Rząd Wielkiej Brytanii podejmuje zdecydowane działania przeciwko chińskojęzycznemu rynkowi gwarancji kryptowalutowych o wartości 20 miliardów dolarów, nakładając szeroko zakrojone sankcje mające na celu odcięcie platformy od dostępu do kryptowalut.
Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wspólnoty i Rozwoju (Foreign, Commonwealth & Development Office) oświadczyło w czwartek, że Xinbi świadczy usługi oparte na kryptowalutach, narzędzia umożliwiające oszustwa oraz inne nielegalne usługi dla przestępców i odgrywa kluczową rolę w centrach oszustw działających w Azji Południowo-Wschodniej.
„Sankcje Wielkiej Brytanii odizolują platformę od legalnego ekosystemu kryptowalut, znacząco zakłócając jej działalność poprzez wpływ na jej zdolność do wysyłania i odbierania transakcji kryptowalutowych” – podała agencja.
Najnowsze sformułowanie rządu Wielkiej Brytanii podkreśla rozdzielenie legalnych i nielegalnych ekosystemów kryptowalutowych, zamiast łączyć je w jedną całość — co jest pozytywnym kierunkiem dla reputacji branży.
Zgodnie z sankcjami, wszelkie aktywa Xinbi powiązane z Wielką Brytanią zostaną zamrożone, a platforma zostanie wykluczona z brytyjskich sieci finansowych, handlowych i podróżnych. Firmy z siedzibą w Wielkiej Brytanii, w tym banki, firmy kryptowalutowe i indywidualni obywatele, mają zakaz dostarczania towarów, usług, pożyczek lub inwestycji dla Xinbi.
Chainalysis szacuje, że Xinbi przetworzyło ponad 19,9 miliarda dolarów w latach 2021-2025 i jest głęboko powiązane z szeregiem innych nielegalnych usług.
Najnowsze sankcje departamentu obejmują Thet Li, który rzekomo zarządzał międzynarodową siecią finansową Prince Group, firmy z Kambodży oskarżanej o organizowanie na dużą skalę schematów oszustw kryptowalutowych.
Hu Xiaowei, który rzekomo jest zaangażowany w sieć finansową Prince Group oraz #8 Park, kompleks oszustw powiązany z grupą, również został objęty sankcjami.
Firma analityczna blockchain Chainalysis podała w czwartkowym raporcie, że sankcje są wymierzone w punkty wejścia i wyjścia ekosystemu oszustw (on i off-ramps), które umożliwiają oszustwa na dużą skalę i „wykorzystują efektywny, bezgraniczny charakter szyn kryptowalutowych”.
„Poprzez umieszczenie na czarnej liście znanego chińskojęzycznego rynku gwarancji, FCDO uderza w komercyjne rynki, które wspierają operatorów oszustw usługami ułatwiającymi płatności i marketingowymi” – stwierdzono.
Powiązane: Przestępczość kryptowalutowa to coś więcej, niż widać na pierwszy rzut oka: Co musisz wiedzieć
Tradycyjne systemy finansowe, takie jak przelewy bankowe, od dawna są wykorzystywane do prania pieniędzy i oszustw, głównie ze względu na ich skalę i globalny zasięg.
Grupa Zadaniowa ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Financial Action Task Force) szacuje, że od 2% do 5% światowego PKB jest prane za pośrednictwem tradycyjnych systemów finansowych, podczas gdy Chainalysis szacuje, że mniej niż 1% transakcji kryptowalutowych jest powiązanych z nielegalną działalnością.
USA również zintensyfikowały sankcje wymierzone w nielegalne operacje kryptowalutowe. Na początku tego miesiąca Departament Skarbu objął sankcjami sześć osób i dwa podmioty za ich rzekomy udział w schemacie oszustwa z udziałem pracowników IT, zorganizowanym przez Koreę Północną, aktora państwowego, który często atakuje branżę kryptowalut.
Magazyn:Wielkie Pytania: Czy Bitcoin może uratować Cię przed przerażającym Efektem Cantillona?
