Rząd Wielkiej Brytanii nałożył sankcje na Xinbi, opisywane jako „jeden z największych nielegalnych rynków w Azji Południowo-Wschodniej”, celując w jego rolę w świadczeniu usług opartych na kryptowalutach dla ośrodków oszustw, które oszukują ofiary na całym świecie, jednocześnie wykorzystując pracowników będących ofiarami handlu ludźmi.
Zgodnie z ogłoszeniem rządu, Xinbi oferuje usługi, w tym sprzedaż skradzionych danych osobowych, które mogą być wykorzystane do namierzania ofiar oszustw, oraz satelitarnego sprzętu internetowego używanego do kontaktu z ofiarami. Wielka Brytania stwierdziła, że jej sankcje odizolują platformę od legalnego ekosystemu krypto, wpływając na jej zdolność do wysyłania i odbierania transakcji kryptowalutowych.
Stephen Doughty, Minister Stanu ds. Europy, Ameryki Północnej i Terytoriów Zamorskich, powiedział, że sankcje wysyłają „jasny sygnał”, że Wielka Brytania nie będzie tolerować centrów oszustw celujących w brytyjskie ofiary, ani „straszliwych naruszeń praw człowieka popełnianych w tych centrach oszustw”.
Sankcje obejmują również Legend Innovation Co., operatora #8 Park – niedawno zidentyfikowanego kompleksu oszustw powiązanego z Prince Group i uważanego za największy w Kambodży, zdolnego pomieścić 20 000 pracowników będących ofiarami handlu ludźmi. Dyrektor Legend Innovation, Eang Soklim, również został objęty sankcjami, wraz z osobami takimi jak Thet Li, opisany jako kluczowy porucznik Chen Zhi, który zarządzał międzynarodową siecią finansową Prince Group.
Działanie to następuje po wspólnych sankcjach nałożonych w zeszłym roku przez USA i Wielką Brytanię na Prince Group i jej prezesa Chen Zhi, co według rządu Wielkiej Brytanii zapoczątkowało śledztwa i aresztowania w całym regionie oraz zamrożenia i zajęcia aktywów o wartości ponad 1 miliarda funtów.
Azja Południowo-Wschodnia stała się wylęgarnią kompleksów oszustw prowadzonych przez transnarodowe sieci przestępcze, które Interpol w listopadzie ubiegłego roku uznał za zagrożenie globalne.
Sieci kompleksów oszustw często opierają się na handlu ludźmi i przymusowej pracy, a Amnesty International ostrzegała na początku tego roku, że masowe ucieczki z kompleksów oszustw w Kambodży stworzyły „kryzys humanitarny”.
Globalne przeciwdziałanie operacjom oszustw wykorzystującym kryptowaluty obejmowało oskarżenie przez Tajwan 62 osób o pranie 339 milionów dolarów z kambodżańskich kompleksów oszustw, uruchomienie międzyagencyjnej amerykańskiej „Scam Center Strike Force” w listopadzie 2025 r., która zgłosiła zajęcie i zamrożenie kryptowalut o wartości około 580 milionów dolarów, oraz „Operację Atlantyk”, wspólną operację amerykańskich służb specjalnych (U.S. Secret Service), Wielkiej Brytanii i Kanady, mającą na celu zwalczanie oszustw kryptowalutowych.
