Rząd Wielkiej Brytanii nałożył nowe sankcje, wymierzone w rynek umożliwiający transakcje kryptowalutowe oraz osoby powiązane z dużymi operacjami oszukańczymi w Azji Południowo-Wschodniej, intensyfikując działania mające na celu zwalczanie oszustw internetowych i naruszeń praw człowieka.

Środki te, ogłoszone w czwartek przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wspólnoty i Rozwoju oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, koncentrują się na Xinbi – nielegalnym chińskojęzycznym rynku, który, jak stwierdził rząd, świadczy usługi oparte na kryptowalutach dla sieci oszustów. Władze podały, że Xinbi umożliwia sprzedaż skradzionych danych osobowych i ułatwia usługi wykorzystywane do atakowania ofiar, w tym narzędzia komunikacyjne, takie jak sprzęt do internetu satelitarnego.

Według firmy analitycznej blockchain Chainalysis, Xinbi przetworzyło transakcje o wartości ponad 19,9 miliarda dolarów w latach 2021-2025, co podkreśla jego rolę w ułatwianiu prania pieniędzy, nieuregulowanych transakcji OTC (over-the-counter) i innych nielegalnych działań.

W całym regionie centra oszustw wykorzystywały schematy, takie jak fałszywe relacje romantyczne, do masowego oszukiwania ofiar, w tym w Wielkiej Brytanii. Urzędnicy stwierdzili, że wielu z tych, którzy przeprowadzają oszustwa, sami są ofiarami handlu ludźmi, zwabionymi fałszywymi ofertami pracy i zmuszanymi do popełniania oszustw pod groźbą tortur.

Uderzenie w finansowe podstawy sieci oszustw

Wielka Brytania ogłosiła, że jest pierwszym krajem, który nałożył sankcje na Xinbi, dążąc do odizolowania go od legalnego ekosystemu kryptowalut i zakłócenia jego zdolności do przetwarzania transakcji.

Sankcje dotyczą również firmy Legend Innovation Co., operatora "#8 Park" – dużego kompleksu oszustw w Kambodży, w którym, jak się uważa, przebywa do 20 000 ofiar handlu ludźmi, a także jej dyrektora Eanga Soklima oraz osób powiązanych z siecią finansową Prince Group, wcześniej objętą sankcjami Wielkiej Brytanii i USA w ubiegłym roku. To wcześniejsze działanie doprowadziło do zamrożenia i zajęcia aktywów przekraczających 1 miliard funtów (1,3 miliarda dolarów) oraz przyczyniło się do fali dochodzeń i aresztowań w całym regionie.

Urzędnicy stwierdzili, że najnowsze środki przyniosą natychmiastowy skutek, dodatkowo ograniczając dostęp do kanałów finansowych wykorzystywanych przez sieć. Kilka nieruchomości w Londynie również zostanie zamrożonych, co stanowi uzupełnienie wcześniej zajętych aktywów w Wielkiej Brytanii, w tym wartego 100 milionów funtów (133 miliony dolarów) biurowca, dwóch wielomilionowych posiadłości i helikoptera.

„Nasze dzisiejsze sankcje wysyłają jasny komunikat: nie pozwolimy, aby obywatele Wielkiej Brytanii stali się ofiarami tych okropnych oszustw ani nie będziemy tolerować straszliwych naruszeń praw człowieka popełnianych w tych centrach oszustw” – powiedział Stephen Doughty MP, brytyjski Minister Stanu ds. Europy, Ameryki Północnej i Terytoriów Zamorskich.

Rząd Wielkiej Brytanii oświadczył, że działanie to odzwierciedla szerszą strategię mającą na celu zwalczanie nie tylko indywidualnych sprawców, ale także infrastruktury leżącej u podstaw globalnych operacji oszukańczych. Zbiega się to z czerwcowym szczytem w sprawie nielegalnych finansów w Wielkiej Brytanii, gdzie urzędnicy planują dążyć do większej międzynarodowej koordynacji w celu zwalczania prania i przepływu nielegalnych funduszy przez granice.