Brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) przeprowadził naloty na wiele miejsc podejrzanych o prowadzenie nielegalnych operacji handlu kryptowalutami typu peer-to-peer (P2P).
Organ nadzoru nad rynkiem finansowym poinformował w środę, że współpracował z HM Revenue & Customs oraz Południowo-Zachodnią Regionalną Jednostką ds. Przestępczości Zorganizowanej w celu sprawdzenia ośmiu lokalizacji związanych z nielegalnym handlem kryptowalutami. Funkcjonariusze wydali na miejscu nakazy zaprzestania działalności, nakazując operatorom natychmiastowe wstrzymanie aktywności, jednocześnie zbierając dowody związane z toczącymi się dochodzeniami karnymi.
„Niezarejestrowani handlowcy kryptowalut P2P działający w Wielkiej Brytanii robią to nielegalnie i stanowią ryzyko przestępstw finansowych” – powiedział Steve Smart, dyrektor wykonawczy ds. egzekwowania prawa i nadzoru rynku w FCA.
Handel kryptowalutami P2P pozwala osobom fizycznym kupować i sprzedawać aktywa cyfrowe bezpośrednio, omijając scentralizowane giełdy. W Wielkiej Brytanii taka działalność wymaga rejestracji zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy. FCA poinformowała, że żadni handlowcy kryptowalut P2P ani platformy nie są obecnie zarejestrowane u regulatora.
Powiązane: Stratiphy ponownie otwiera bezpodatkową drogę do ETN-ów kryptowalutowych dla inwestorów z Wielkiej Brytanii
Naloty te stanowią pierwszą tego typu operację FCA skoncentrowaną na handlu kryptowalutami P2P, ale są kontynuacją serii działań egzekucyjnych przeciwko sektorowi. Wcześniejsze działania obejmowały postępowania karne związane z nielegalnymi sieciami bankomatów kryptowalutowych oraz aresztowania związane z nielicencjonowanymi giełdami.
Na początku tego miesiąca władze w Wielkiej Brytanii i innych krajach, w tym w USA i Kanadzie, zamroziły miliony dolarów powiązanych z oszustwami kryptowalutowymi w ramach skoordynowanej akcji egzekucyjnej o nazwie Operacja Atlantyk. Operacja, przeprowadzona w marcu, była prowadzona przez agencje, w tym brytyjską National Crime Agency, amerykańską Secret Service oraz kanadyjskie organy ścigania i nadzoru papierów wartościowych.
Urzędnicy poinformowali, że operacja zidentyfikowała ponad 20 000 ofiar w trzech krajach i zabezpieczyła ponad 12 milionów dolarów podejrzanych dochodów z przestępstw. Śledczy prześledzili również ponad 45 milionów dolarów dodatkowych skradzionych kryptowalut powiązanych z sieciami oszustw.
„Te naloty oznaczają zmianę w ramach nadchodzącego reżimu kryptowalut FSMA, niezarejestrowane biura OTC nie są już luką w rejestracji AML, są nieautoryzowaną działalnością regulowaną, a egzekwowanie będzie bardziej przypominać tradycyjne finanse” – powiedział Cointelegraph Slav Demchuk, dyrektor generalny AMLBot.com.
Dodał, że nieregulowani brokerzy OTC są jednym z najbardziej konsekwentnych wąskich gardeł w nielegalnych przepływach, w tym „korytarzami unikania powiązanymi z Iranem, gdzie podmioty odcięte od regulowanych giełd używają nieformalnych biur do przenoszenia USDT i BTC w i poza fiat”.
Powiązane: Wielka Brytania planuje zmiany w zasadach płatności dla stablecoinów i stokenizowanych depozytów
Na początku tego miesiąca FCA otworzyła konsultacje w sprawie wytycznych dotyczących nadchodzącego reżimu regulacji kryptowalut, który ma wejść w życie w 2027 roku. Wytyczne będą obejmować kluczowe obszary, w tym stablecoiny, platformy handlowe, przechowywanie i staking.
Oczekuje się, że firmy będą mogły ubiegać się o autoryzację od września 2026 roku, a pełna zgodność będzie wymagana po wdrożeniu ram.
Magazyn: Singapur nie jest „hubem kryptowalutowym” — jest czymś lepszym: CEO StraitsX
