Amerykański Skarb Państwa nałożył sankcje na cztery irańskie giełdy kryptowalut i dwóch dyrektorów Nobitexu, oskarżając platformy o pomaganie objętym sankcjami podmiotom w dostępie do ekosystemu aktywów cyfrowych.
Według Departamentu Skarbu USA, najnowsze działanie skierowane jest przeciwko Nobitexowi, Wallexowi, Bitpinowi i Ramzinexowi w ramach trwającej kampanii „Economic Fury” przeciwko Iranowi. Departament oświadczył, że osoby i firmy z USA mają teraz zakaz świadczenia usług na rzecz wyznaczonych giełd.
Sekretarz Skarbu Scott Bessent powiedział, że irański rząd przyjął technologie aktywów cyfrowych, aby obchodzić sankcje i przenosić majątek, pomimo pogarszającej się sytuacji gospodarczej kraju. Dodał, że Skarb Państwa będzie nadal śledzić aktywność finansową związaną z Iranem, zarówno poprzez tradycyjne kanały bankowe, jak i sieci kryptowalutowe.
Wprowadzona 14 kwietnia kampania „Economic Fury” Skarbu Państwa stała się centralnym elementem wysiłków Waszyngtonu zmierzających do finansowej izolacji Iranu podczas konfliktu, który rozpoczął się po wspólnych atakach USA i Izraela w lutym. Urzędnicy USA powiązali również tę kampanię z wysiłkami mającymi na celu powstrzymanie Iranu przed rozwojem jego programu nuklearnego.
Zaledwie kilka dni przed ogłoszeniem nowych sankcji, Bessent ujawnił, że Skarb Państwa przejął prawie miliard dolarów w kryptowalutach z irańskich giełd i portfeli od początku konfliktu.
Według firmy analitycznej blockchain Chainalysis, Nobitex znajduje się w centrum irańskiego „cyfrowego rurociągu dolarowego” i odpowiada za około 50% aktywności handlu kryptowalutami w kraju.
Skarb Państwa opisał Nobitex jako kluczową platformę finansową obsługującą objęte sankcjami irańskie podmioty, w tym Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej.
Skarb Państwa zarzucił również, że giełda ułatwiała działania inwigilacyjne skierowane przeciwko irańskim cywilom.
Oprócz samej platformy, Skarb Państwa dodał dyrektora generalnego Nobitexu, Seyeda Ali Khoee i prezesa Amira Hosseina Rada, do listy sankcji Office of Foreign Assets Control.
Ostatnie doniesienia Reutersa zwróciły dodatkową uwagę na giełdę. Reuters poinformował, że Nobitex został założony w 2018 roku przez braci Ali i Mohammada Kharraziego, którzy używali nazwiska Aghamir, i że para ta należy do politycznie związanej irańskiej rodziny.
Reuters poinformował również, że Nobitex twierdzi, iż obsługuje 11 milionów użytkowników i przetwarza około 70% irańskich transakcji kryptowalutowych.
Nobitex odrzucił zarzuty dotyczące bezpośrednich powiązań z rządem, opisując się jako prywatna i niezależna firma. Giełda poinformowała agencję prasową, że nie ma żadnych relacji ani umów z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej, irańskim bankiem centralnym ani innymi instytucjami państwowymi.
Aktywność kryptowalutowa związana z Nobitexem również zwróciła uwagę w okresach eskalacji militarnej. Wcześniejsze doniesienia crypto.news, powołujące się na dane Elliptic, wykazały, że wypłaty z platformy wzrosły o ponad 700% krótko po amerykańskich i izraelskich atakach na Teheran.
Elliptic poinformował, że wypłaty przekroczyły 500 000 dolarów krótko po atakach i zbliżyły się do 3 milionów dolarów między 28 lutego a 1 marca.
Podczas gdy Elliptic podał, że Nobitex umożliwia użytkownikom konwersję riali irańskich na kryptowaluty i przenoszenie środków do zewnętrznych portfeli, TRM Labs przedstawiło bardziej ostrożną ocenę. Według TRM Labs, część tej aktywności mogła być wynikiem przerw w dostępie do internetu, które zmniejszyły wolumen transakcji po tym, jak łączność Iranu rzekomo spadła o około 99%.
Działania przeciwko Iranowi już zablokowały dostęp do kanałów finansowania o wartości dziesiątek miliardów dolarów, dodał Departament Skarbu. Ostatnie działania obejmują sankcje wymierzone w domniemane sieci bankowości cienia, firmy zaangażowane w handel ropą naftową Iranu oraz zagranicznych urzędników oskarżonych o wspieranie działań militarnych Teheranu.
Najnowsze środki kontynuują wzorzec działań Skarbu Państwa wymierzonych w infrastrukturę kryptowalutową, która zdaniem urzędników wspiera objęte sankcjami rządy, organizacje terrorystyczne i sieci przestępcze.
W maju Skarb Państwa nałożył sankcje na dwie sieci powiązane z meksykańskim kartelem Sinaloa w związku z zarzutami, że transakcje kryptowalutowe były wykorzystywane do przemieszczania dochodów z handlu fentanylem. Skarb Państwa wyznaczył wielu poszczególnych osób i sześć adresów portfeli Ethereum w ramach tej operacji.
W tym czasie Bessent powiedział, że władze będą kontynuować ściganie sieci finansowych wykorzystywanych przez organizacje przestępcze. Skarb Państwa podobnie oświadczył, że sankcje, zajęcia aktywów i wyznaczenia portfeli pozostają kluczowymi narzędziami w jego wysiłkach na rzecz zakłócania kanałów finansowania wykorzystywanych przez państwa wrogie i nielegalnych aktorów.
