Departament Skarbu USA "prywatnie" zażądał od Binance przestrzegania "programu monitoringu", na który firma zgodziła się w ramach ugody z 2023 roku, w obliczu doniesień, że miliard dolarów przepłynął przez giełdę kryptowalut do podmiotów powiązanych z Iranem, jak podało The Information w czwartek.

Iran i USA są zaangażowane w konflikt zbrojny od ponad dwóch miesięcy. USA i Izrael dążyły do wywierania presji ekonomicznej na Iran, zgodnie z raportem.

The Information podało, że Departament Skarbu wysłał list "w ciągu ostatnich kilku tygodni", żądając od Binance przestrzegania tak zwanego programu monitoringu, na który wcześniej zgodziła się firma po przyznaniu się do winy w związku z naruszeniami sankcji i przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. List został wysłany w obliczu doniesień, że ponad miliard dolarów przepłynął przez Binance do grup powiązanych z Iranem w latach 2024 i 2025.

„Binance jest zobowiązane do współpracy z niezależnym monitorem oraz naszej ciągłej współpracy z odpowiednimi agencjami,” powiedział rzecznik Binance dla The Block. „Zapewniamy monitorowi pełną współpracę i przejrzystość.”

W lutym Fortune podało, że Binance zwolniło śledczych, którzy odkryli dowody na przepływy powiązane z Iranem. The New York Times również doniósł, że wewnętrzni śledczy odkryli w zeszłym roku, iż ponad 1500 kont na platformie było dostępnych z Iranu i że około 1,7 miliarda dolarów przepłynęło z dwóch kont Binance do podmiotów powiązanych z Iranem, w tym portfeli związanych z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu. 

Binance zakwestionowało te doniesienia i zaprzeczyło, jakoby zwolniło wewnętrznych śledczych po tym, jak odkryli oni przepływ kryptowalut do irańskich podmiotów powiązanych z organizacjami terrorystycznymi.

W tym czasie rzecznik Binance powiedział The Block, że żaden śledczy nie został zwolniony za zgłaszanie obaw dotyczących zgodności lub raportowanie potencjalnych naruszeń sankcji.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy Demokraci naciskali na Departament Skarbu i Departament Sprawiedliwości, aby wszczęły dochodzenie w sprawie Binance. Decyzja prezydenta Donalda Trumpa o ułaskawieniu byłego dyrektora generalnego Binance, Changpenga Zhao, również wywołała obawy etyczne. 

Według The Information, podsekretarz Departamentu Skarbu ds. Terroryzmu, Gene Lange, "przypomniał [Binance] o jego obowiązku pełnej współpracy z programem monitoringu nałożonym przez Departament Skarbu ... poprzez terminowe udostępnianie odpowiednich informacji, takich jak krytyczne zapisy danych i dokumenty."

Departament Skarbu nie odpowiedział natychmiast na prośbę o komentarz.

Binance jednak odpowiedziało na prośbę Departamentu Skarbu, jak podało The Information. Firma napisała, że "uznajemy powagę przeszłych problemów i poświęciliśmy znaczną ilość czasu, zasobów i uwagi na ich rozwiązanie", dodając, że "dążymy do zwiększenia" przejrzystości i przyspieszenia czasu reakcji.

"Z zadowoleniem przyjmujemy konstruktywne uwagi od Departamentu Skarbu i postrzegamy ten nadzór jako ważną część ciągłego wzmacniania naszych kontroli zgodności i przeciwdziałania praniu pieniędzy," Binance powiedziało The Block.

W lutym grupa senatorów Partii Demokratycznej wezwała Departament Sprawiedliwości i Departament Skarbu do zbadania, czy Binance narusza amerykańskie przepisy sankcyjne. Następnie, w kwietniu, senator Richard Blumenthal zażądał więcej informacji na temat monitorów, których Binance musiało mieć na miejscu po tym, jak giełda przyznała się do winy w 2023 roku.

Binance zgodziło się zapłacić ponad 4 miliardy dolarów kar i również zgodziło się zatrzymać "niezależnego monitora zgodności" na trzy lata.