Tajlandzka najważniejsza agencja śledcza rozszerza działania przeciwko nielegalnemu kopaniu kryptowalut, które, jak twierdzi, służy również jako maszyna do prania pieniędzy dla chińskich syndykatów przestępczych.

Departament Śledztw Specjalnych (DSI) poinformował w piątek, że rozszerzył swoje dochodzenie w sprawie sieci "szarego" chińskiego kapitału – terminem określającym nielegalne fundusze przepływające przez pozornie legalne kanały – związanej z nielegalnym kopaniem i międzynarodowym praniem pieniędzy, z przepływami finansowymi przekraczającymi 10 miliardów bahtów (300 milionów dolarów) rocznie, zgodnie z komunikatem prasowym DSI.

Sprawa wyrosła z nalotów przeprowadzonych w 2025 roku, podczas których Biuro Technologii i Cyberprzestępczości DSI zlikwidowało trzy sieci kopania, oskarżone o kradzież energii elektrycznej do zasilania swoich koparek. Władze przejęły ponad 6390 maszyn i oszacowały szkody dla państwowej Prowincjonalnej Władzy Elektrycznej na ponad 953 miliony bahtów, czyli około 29 milionów dolarów, co stanowi jedną z największych kradzieży mediów w ostatnich latach.

Śledczy twierdzą, że operacje kopania służyły jako centrum do prania dochodów z oszustw typu call-center i hazardu online, z zwerbowanymi obywatelami Mjanmy do wypłacania 30 do 50 milionów bahtów, czyli około 920 000 do 1,5 miliona dolarów, w gotówce z tajskich banków każdego dnia.

DSI wydało nakazy aresztowania dla ośmiu podejrzanych, w tym czterech chińskich finansistów i czterech obywateli Mjanmy, oraz poszukuje kolejnych siedmiu, jednocześnie wzywając pięć innych osób do stawienia czoła zarzutom.

Kluczowa postać, zidentyfikowana przez DSI jako Wang Yicheng, jest podejrzanym w dużej sprawie o oszustwo związane z aktywami cyfrowymi, zgłoszonej przez organy ścigania USA. Amerykańskie Secret Service przejęło ponad 17,8 miliona dolarów (około 620 milionów bahtów) w kryptowalutach z nim powiązanych, związanych ze stratami przekraczającymi 2 miliardy bahtów.

Wang, biznesmen z Bangkoku, już wcześniej znajdował się pod lupą Amerykanów: Secret Service wcześniej wyśledziło fundusze ofiary amerykańskiego oszustwa do konta kryptowalutowego na jego nazwisko, które władze powiązały z operacją typu "pig butchering".

Dochodzenie objęło również tajskich urzędników. DSI skierowało dwie sprawy do Narodowej Komisji Antykorupcyjnej dotyczące siedmiu urzędników organu energetycznego, funkcjonariusza organów ścigania oraz 13 inwestorów lub rzekomych wspólników oskarżonych o pomaganie górnikom w pozyskiwaniu energii i unikaniu wykrycia.

Rozszerzenie opiera się na serii nalotów, które rozpoczęły się w grudniu ubiegłego roku, kiedy DSI przejęło 3642 koparki o wartości 8,6 miliona dolarów z miejsc powiązanych z chińskimi sieciami oszustw działającymi z Mjanmy.

Działania te odzwierciedlają szersze wysiłki w Azji Południowo-Wschodniej przeciwko kradzieży energii związanej z kryptowalutami. Malezyjski państwowy dostawca energii zgłosił kradzież energii elektrycznej o wartości około 1,1 miliarda dolarów w ciągu pięciu lat, a Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości ostrzegło, że międzynarodowe gangi coraz częściej wykorzystują nielegalne kopanie kryptowalut do prania miliardów.