SEC oskarżyła Nathana Fullera, mieszkańca Teksasu, o rzekomy program arbitrażu kryptowalutowego opartego na sztucznej inteligencji, o wartości 12,3 miliona dolarów, który obiecywał trzycyfrowe zwroty w ciągu tygodni.
Amerykańskie organy regulacyjne papierów wartościowych oskarżyły Nathana Fullera, mieszkańca Teksasu, o zorganizowanie oszukańczego schematu handlu kryptowalutami, w ramach którego zebrał około 12,3 miliona dolarów od około 150 inwestorów za pośrednictwem podmiotów, w tym Privvy Investments, między październikiem 2022 a połową 2024 roku, zgodnie z komunikatem prasowym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).
SEC twierdzi, że Fuller mówił inwestorom, iż zbudował autorski, oparty na sztucznej inteligencji, wysokoczęstotliwościowy „robot handlowy” do arbitrażu, który mógłby generować niezwykłe, niskoryzykowne zyski na aktywach kryptowalutowych, podczas gdy w rzeczywistości odwracał miliony dolarów na osobiste wydatki i prowadził to, co organy regulacyjne określają jako operację w stylu piramidy Ponziego.
Zgodnie ze skargą, Fuller sprzedawał kontrakty inwestycyjne, które obiecywały zwroty „ponad 40 do 50 procent” w ciągu 30 do 45 dni, a w niektórych przypadkach „gwarantowane” zwroty ponad 100 procent w ciągu zaledwie 21 dni, roszczenia te znacznie przekraczają nawet najbardziej agresywne oferty zysku widziane podczas poprzednich cykli spekulacyjnej manii kryptowalutowej, takich jak upadek Mirror Trading International i innych schematów arbitrażowych zidentyfikowanych przez SEC.
Organy regulacyjne twierdzą, że wychwalany robot handlowy AI „nie działał zgodnie z reklamą”, a zamiast lokować większość kapitału na legalnych rynkach kryptowalutowych, Fuller rzekomo sprzeniewierzył co najmniej 6,2 miliona dolarów środków inwestorów na osobiste wydatki, w tym luksusowe towary i podróże, podczas gdy około 5,5 miliona dolarów wykorzystano na wypłaty dla wcześniejszych inwestorów, naśladując klasyczne przepływy piramidy Ponziego.
Zgłoszenie SEC opisuje wzorzec sfałszowanych wyciągów z kont, sfabrykowanych dokumentów i fałszywych aktualizacji wyników, które były wykorzystywane do uspokajania inwestorów i wabienia nowych ofiar, co odzwierciedla ostatnie działania egzekucyjne przeciwko oszustwom kryptowalutowym pod marką AI, które wykorzystywały fałszywe panele handlowe, spreparowane zrzuty ekranu i scenariuszowe „świadectwa” w grupach czatowych, aby zwabić użytkowników na fałszywe platformy, jak to miało miejsce w przypadku oddzielnej operacji porad AI opartej na WhatsAppie, o wartości 14 milionów dolarów, szczegółowo opisanej przez The Hacker News.
Dokumenty sądowe cytowane przez ChainCatcher dodatkowo wskazują, że Fuller sprzedawał te produkty za pośrednictwem kilku podmiotów związanych z Privvy Investments, co jest częścią szerszej fali marketingu opartego na sztucznej inteligencji, która ogarnęła rynki aktywów tradycyjnych i cyfrowych od 2023 roku i już spowodowała liczne działania egzekucyjne z powodu oszukańczych praktyk skierowanych do inwestorów detalicznych.
SEC dąży do uzyskania stałych nakazów, zwrotu tego, co nazywa nielegalnie zdobytymi zyskami plus odsetki, oraz kar cywilnych przeciwko Fullerowi, kontynuując długotrwałe rozprawianie się z operacjami Ponziego o tematyce kryptowalutowej, które ukrywają się za technicznym żargonem, od wczesnych schematów opartych na Bitcoinie, podkreślonych przez SEC, po nowsze kluby „handlowe AI”, które obiecują wolne od ryzyka zyski.
W poprzednim raporcie crypto.news dotyczącym działań SEC przeciwko platformom handlowym oznaczonym jako AI, organy regulacyjne ostrzegały, że gwarantowane dwucyfrowe miesięczne zwroty w kryptowalutach lub jakiejkolwiek innej klasie aktywów są sygnałem ostrzegawczym, szczególnie gdy strategia jest opisywana jako tajna, zastrzeżona lub zbyt skomplikowana do wyjaśnienia, wzorzec ten jest niemal dokładnie odzwierciedlony w zarzutach wobec Fullera.
W innym miejscu, crypto.news opisało, jak sądy coraz częściej odmawiają traktowania bankructwa jako schronienia dla operatorów oszustw kryptowalutowych, a sędziowie odmawiają umorzenia długów, gdy stwierdzą ukryte aktywa lub sfałszowane dokumenty, problem, z którym Fuller już się spotkał w równoległych postępowaniach dotyczących finansów Privvy, podczas gdy oddzielna analiza crypto.news śledziła, jak szum wokół AI stanowi przykrywkę dla staroświeckiej architektury Ponziego ubranej w algorytmiczny żargon.
Biorąc pod uwagę najnowszą skargę SEC i szerszy wzorzec działań egzekucyjnych, inwestorzy kuszeni arbitrażowymi ofertami związanymi z AI mają jeszcze jedno głośne przypomnienie, że wszelkie obietnice trzycyfrowych zwrotów w ciągu kilku tygodni, szczególnie w nieprzejrzystych strategiach kryptowalutowych, znacznie częściej kończą się sporem sądowym niż zyskami zmieniającymi życie.
