Departament Sprawiedliwości ogłosił w piątek, że mężczyzna z Tennessee został oskarżony o federalne zarzuty wynikające z rzekomego oszustwa inwestycyjnego w kryptowaluty, które wyłudziło miliony dolarów od inwestorów w całym kraju.

Misam M. Abidi, lat 47, z Nolensville w Tennessee, stoi w obliczu 11 federalnych zarzutów o prowadzenie oszukańczej firmy inwestycyjnej w kryptowaluty o nazwie Star Credit Holdings w latach 2020-2024.

Prokuratorzy zarzucają Abidiemu, że wykorzystał sieć fałszywych obietnic do zwabienia inwestorów. Wśród rzekomych wprowadzających w błąd oświadczeń znalazły się: gwarancje wysokich stóp zwrotu, twierdzenia o utrzymywaniu znacznego funduszu rezerwowego w celu ochrony inwestorów oraz zapewnienia, że zarządza znacznie większym kapitałem, niż faktycznie kontrolował.

Zamiast generować zyski poprzez legalne transakcje, Abidi rzekomo spłacał wcześniejszych inwestorów pieniędzmi wpłacanymi przez nowych – co jest cechą charakterystyczną klasycznego schematu Ponziego. Rzekomo również pomagał inwestorom w uzyskaniu pożyczek osobistych na ich własne nazwiska, aby przekierować dodatkowe środki do firmy, oraz sfałszował co najmniej jedno oświadczenie, twierdząc, że tożsamość inwestora została skradziona, aby uzyskać taką pożyczkę.

Prokuratorzy twierdzą, że Abidi przekierował ponad 1,9 miliona dolarów funduszy inwestorów na siebie i członków rodziny, a także nie zgłosił dochodów z tej działalności w swoich federalnych zeznaniach podatkowych.

„Schematy Ponziego, oszustwa związane z kryptowalutami i oszustwa finansowe mogą być dewastujące dla indywidualnych inwestorów, szkodliwe dla instytucji finansowych i szkodliwe dla Skarbu Państwa USA” – powiedział prokurator USA D. Michael Dunavant w oświadczeniu. „Chwalimy naszych federalnych partnerów agencyjnych za ich wybitne śledztwo w tej rażącej sprawie. Gdziekolwiek w Zachodnim Dystrykcie Tennessee dojdzie do oszustwa, to biuro będzie gotowe pociągnąć sprawców do odpowiedzialności.”

Akt oskarżenia obejmuje zarzuty oszustwa telekomunikacyjnego, prowadzenia nielicencjonowanej działalności w zakresie przekazywania pieniędzy, pomoc w przygotowywaniu fałszywych zeznań podatkowych oraz pranie pieniędzy. W przypadku skazania za wszystkie zarzuty, Abidiemu grozi dziesięciolecia więzienia federalnego.