Korea Południowa nakazała wszystkim giełdom kryptowalut uzgadnianie swoich wewnętrznych ksiąg rachunkowych z rzeczywistymi zasobami aktywów co pięć minut po tym, jak inspekcja wykazała słabości w kontrolach wewnętrznych.
Dyrektywa została ogłoszona w poniedziałek przez Komisję Usług Finansowych (FSC) po spotkaniu z czołowymi giełdami kryptowalut i Sojuszem Giełd Aktywów Cyfrowych (DAXA), podczas którego omówiono wyniki pilnej inspekcji wywołanej incydentem z wypłatą Bithumb.
Inspekcja wykazała, że trzy z pięciu głównych giełd w kraju uzgadniały salda tylko raz na 24 godziny, co ograniczało ich zdolność do szybkiego reagowania na rozbieżności. Systemy zaprojektowane do wstrzymywania handlu w przypadku poważnych niezgodności również okazały się niewystarczające, budząc obawy co do sposobu postępowania giełd z błędami na dużą skalę.
W lutym Bithumb omyłkowo rozesłał 620 000 Bitcoinów (BTC) do 249 użytkowników podczas wydarzenia promocyjnego. Giełda później ogłosiła, że tego samego dnia odzyskała 99,7% środków. Pozostałe 0,3%, czyli 1788 BTC, które zostały już sprzedane, pokryto z rezerw firmy.
Powiązane: Bithumb dąży do ponownego powołania CEO pomimo ostatnich kontrowersji: Raport
Zgodnie z nowymi środkami, giełdy muszą wdrożyć zautomatyzowane systemy uzgadniania księgi rachunkowej z portfelem, działające w pięciominutowych cyklach. Będą również zobowiązane do wprowadzenia określonych kryteriów do uruchamiania automatycznego wstrzymywania transakcji w przypadku znaczących rozbieżności.
Poza uzgadnianiem, organy regulacyjne naciskają na szeroko zakrojone zmiany w operacjach wewnętrznych. Procesy wysokiego ryzyka, takie jak wypłaty promocyjne, będą wymagały silniejszego nadzoru, w tym kontroli krzyżowych przeprowadzanych przez strony trzecie i wielopoziomowych systemów zatwierdzania. Giełdy będą również musiały oddzielić konta wysokiego ryzyka i wdrożyć zautomatyzowane narzędzia weryfikacji płatności.
Ponadto audyty zewnętrzne zostaną zmienione z kwartalnych na miesięczne, a ujawnienia będą obejmować szczegółowe salda aktywów według portfeli i ksiąg rachunkowych.
„Władze finansowe i DAXA planują zakończyć zmiany przepisów niezbędne do wdrożenia środków poprawy do kwietnia tego roku” – napisała FSC.
Powiązane: Południowokoreańska firma brokerska Korea Investment & Securities rozważa przejęcie udziałów w Coinone: Raport
W zeszłym tygodniu Bithumb ogłosił, że celuje teraz w IPO po 2028 roku, co stanowi kolejne opóźnienie w stosunku do wcześniejszych planów z 2025 roku, ponieważ firma przechodzi restrukturyzację i jest pod presją regulacyjną. Giełda stwierdziła, że skupi się na wzmocnieniu polityki rachunkowości i kontroli wewnętrznych do 2027 roku, zgodnie z umową doradczą z Samjong KPMG.
Tymczasem Naver Financial również opóźnił planowaną wymianę akcji z Dunamu o około trzy miesiące, celując teraz w głosowanie akcjonariuszy 18 sierpnia i zakończenie do 30 września.
Magazyn: Korea Południowa bogaci się na kryptowalutach… Korea Północna zdobywa broń
