Sąd w Korei Południowej anulował trzymiesięczne częściowe zawieszenie działalności firmy Dunamu, operatora giełdy kryptowalut Upbit, nałożone przez Jednostkę Analityki Finansowej (FIU), według lokalnych doniesień.

Agencja Yonhap News podała we wtorek, że Sąd Administracyjny w Seulu przychylił się do pozwu Dunamu przeciwko FIU, uchylając sankcję związaną z zarzucanymi naruszeniami przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). 

Sąd stwierdził, że istniały jasne zasady dla transakcji powyżej 1 miliona wonów (około 675 dolarów), ale uznał, że przepisy dotyczące mniejszych przelewów nie były wystarczająco precyzyjne, co osłabiło podstawy do egzekwowania w tej sprawie. 

Orzeczenie to ogranicza zdolność FIU do nakładania poważnych sankcji AML na giełdy kryptowalut, gdzie podstawowe standardy zgodności nie są w praktyce wystarczająco jasno określone. Kończy również spór, który rozpoczął się po nałożeniu sankcji przez FIU w lutym 2025 roku, a który został później zawieszony przez sąd podczas rozpatrywania odwołania Dunamu.

Sąd powołuje się na brak wytycznych w decyzji Dunamu

Odnosząc się do twierdzeń FIU, że Dunamu nie podjęło odpowiednich środków, sąd stwierdził, że regulator nie przedstawił konkretnych wytycznych dotyczących wymaganych działań. W tym kontekście sąd uznał, że firma podjęła własne środki. 

Sąd stwierdził, że nawet jeśli te środki wydają się niewystarczające z perspektywy czasu, trudno jest stwierdzić, że Dunamu nie wywiązało się ze swoich zobowiązań z powodu zamiaru lub rażącego niedbalstwa, co podważa podstawy do nałożenia sankcji. 

Powiązane: Bithumb pozywa, by odzyskać 7 Bitcoinów po błędzie w wypłacie

Sankcja FIU wywołała prawne wyzwanie ze strony Dunamu

25 lutego 2025 r. FIU nałożyło na Dunamu trzymiesięczne częściowe zawieszenie, ograniczając nowym użytkownikom Upbit możliwość transferowania aktywów cyfrowych. 

Regulator stwierdził, że środek ten był wynikiem inspekcji na miejscu, która wykazała, że Dunamu ułatwiało transakcje z niezarejestrowanymi zagranicznymi dostawcami wirtualnych aktywów (VASPs) i nie spełniało wymogów należytej staranności klienta. 

FIU wcześniej podała, że zidentyfikowała ponad 600 000 podejrzanych naruszeń Know Your Customer (KYC) podczas przeglądu licencji biznesowej giełdy Upbit. 

W odpowiedzi na sankcję, Dunamu wniosło pozew i zażądało nakazu sądowego wstrzymania jej egzekwowania krótko po ogłoszeniu kary. 28 lutego 2025 r. Dunamu oświadczyło, że złożyło sprawę, dążąc do uchylenia częściowego nakazu zawieszenia.

27 marca 2025 r. sąd wydał nakaz, pozwalając Upbit na dalsze wprowadzanie nowych użytkowników, podczas gdy sprawa była w toku. 

Magazyn: Asia Express: Fantomowe czeki Bitcoin, Chiny śledzą podatek na blockchainie