W swoim najnowszym liście do Departamentu Sprawiedliwości USA i Skarbu Państwa w piątek, senator Richard Blumenthal zagłębia się w zgodność Binance z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, po doniesieniach, że giełda kryptowalut umożliwiła irańskim podmiotom uchylanie się od sankcji na kwotę miliardów.

W liście wysłanym w piątek senator Blumenthal, D-Conn., szczegółowo skupił się na monitorach, które Binance musiało wprowadzić po tym, jak giełda przyznała się w listopadzie 2023 roku do winy za brak rejestracji jako przedsiębiorstwo przekazujące pieniądze i naruszenie sankcji. Giełda zgodziła się zapłacić ponad 4 miliardy dolarów kar i zgodziła się również zatrzymać „niezależnego monitora zgodności” na trzy lata.

Były dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao, również został oskarżony i odbył cztery miesiące więzienia. W październiku prezydent Donald Trump ułaskawił Zhao.

Binance ponownie znalazło się w centrum uwagi po tym, jak raporty z The New York Times, Fortune i The Wall Street Journal wykazały, że pracownicy działu zgodności Binance odkryli, iż dwaj partnerzy Binance, Hexa Whale i Blessed Trust, działali jako pośrednicy w praniu pieniędzy i umożliwiali handel z irańskimi podmiotami rządowymi. Według raportów, osoby zaangażowane w dochodzenie w sprawie irańskich transakcji zostały ukarane lub zwolnione, choć Binance temu zaprzeczyło.

Blumenthal wcześniej wysłał list do dyrektora generalnego Binance, Richarda Tenga, dotyczący zgłaszania potencjalnych naruszeń sankcji. Ustawodawca jest również czołowym Demokratą w Stałej Podkomisji Śledczej Senatu USA, której zadaniem jest analizowanie przestrzegania prawa i przestępczości.

"Na początku 2026 roku doniesienia wskazywały, że Binance ułatwiło uchylanie się od sankcji przez podmioty powiązane z Iranem na kwotę miliardów dolarów" – powiedział Blumenthal w swoim liście. "Te raporty rodzą pytania dotyczące stopnia, w jakim firma zastosowała się do swoich ugód z 2023 roku."

W 2025 roku Bloomberg poinformował, że Binance było bliskie zawarcia umowy z Departamentem Sprawiedliwości w celu wcześniejszego odwołania swojego oficera ds. zgodności. W swoich listach z piątku Blumenthal zapytał o status tego monitora i o to, czy ta osoba złożyła jakiekolwiek raporty o niewłaściwym postępowaniu, wśród innych dokumentów. Poprosił giełdę o odpowiedź do 24 kwietnia.

List został wysłany do Andrei Gacki, dyrektor Sieci ds. Egzekwowania Przestępstw Finansowych (FinCEN) Skarbu Państwa, oraz Todda Blanche'a, pełniącego obowiązki prokuratora generalnego Departamentu Sprawiedliwości. Departament Sprawiedliwości i FinCEN nie odpowiedziały natychmiast na prośbę o komentarz. Binance odmówiło komentarza.