Geoffrey K. Auyeung, 47-letni mężczyzna z okolic Seattle w stanie Waszyngton, został skazany na pięć lat więzienia za spisek w celu prania pieniędzy w związku z jego rolą w schemacie oszustwa kryptowalutowego, który oszukał ofiary na prawie 100 milionów dolarów. 

Auyeung, który został aresztowany w 2024 roku i przyznał się do winy w lutym, był odpowiedzialny za przyjmowanie wpływów z oszustw, a następnie przekazywanie ich na konta bankowe lub adresy kryptowalutowe swoich współspiskowców w postaci Bitcoina, Ethereum lub stablecoinów powiązanych z dolarem, takich jak USDT i USDC. 

„Pan Auyeung ułatwił oszustwo, opracowane przez innych, które kradło pieniądze inwestorów, zwodząc ich obietnicami legalnego konta escrow” – powiedział w oświadczeniu Pierwszy Zastępca Prokuratora USA Neil Floyd. 

„I nawet po postawieniu mu zarzutów i aresztowaniu, Auyeung przez 16 miesięcy potajemnie komunikował się ze swoimi współspiskowcami i nadal pobierał swoje nielegalne opłaty, kierując pieniądze na konta bankowe swojej żony” – dodał Floyd. „Okazał całkowity brak szacunku dla prawa.”

Auyeung i jego współspiskowcy przekonywali ofiary do wysyłania im pieniędzy od co najmniej 2022 do 2024 roku, wmawiając im, że ich środki są inwestowane w przemysł naftowy i gazowy. Zamiast tego, po otrzymaniu pieniędzy, przekazywał je na konta bankowe lub giełdy kryptowalut, takie jak Gemini, Bitstamp i Coinbase, w celu zakupu aktywów kryptowalutowych. 

Ostatecznie większość tokenów kryptowalutowych została przeniesiona na wiodącą giełdę kryptowalut Binance, a ofiary nie otrzymały już żadnej dalszej komunikacji od Auyeunga. 

W ciągu dwuletniego okresu od czerwca 2022 do lipca 2024 roku, na konta Auyeunga wpłynęło 97,1 miliona dolarów w przelewach bankowych i innych depozytach, z czego wszystko, zdaniem rządu, stanowiło wpływy z oszustw. 

Według prokuratorów, Auyeung przekazywał środki przez różne konta i podmioty, aby zmniejszyć kontrolę, twierdząc, że „szybko konwertował ogromne sumy środków fiducjarnych na kryptowaluty, które następnie szybko rozsyłał na różne adresy depozytowe podane przez jego współspiskowców”.

Zarobił co najmniej 4 miliony dolarów w prowizjach od współspiskowców za swoją rolę i przepada mu ponad 2,3 miliona dolarów zajętych z kont bankowych w momencie aresztowania, a także samochód i 7,1 miliona dolarów zajętych z portfeli kryptowalutowych.