Wietnamskie władze wszczęły szeroko zakrojoną sprawę o oszustwo związaną z ekosystemem kryptowalutowym ONUS po zatrzymaniu kilku podejrzanych i oskarżeniu ich o wykorzystywanie promocji tokenów oraz kontrolowany handel do wyłudzania środków od inwestorów.
Sprawa ta na nowo skupia uwagę na egzekwowaniu prawa dotyczącego kryptowalut na jednym z najbardziej aktywnych rynków detalicznych aktywów cyfrowych na świecie.
Wietnamskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego wszczęło postępowanie karne 23 marca w związku z zarzutami „przywłaszczenia mienia za pośrednictwem sieci komputerowych” i „prania pieniędzy” związanych z ekosystemem ONUS, według lokalnych doniesień, które cytowały agencję śledczą ministerstwa. Śledztwo obejmuje Hanoi i kilka innych prowincji i miast.
Władze wymieniły kilku podejrzanych w tej sprawie, w tym Vuong Le Vinh Nhan, Tran Quang Chien i Ngo Thi Thao, na podstawie wietnamskich raportów. Śledczy twierdzą, że grupa promowała i handlowała tokenami za pośrednictwem platformy ONUS, zachowując kontrolę nad podażą, popytem i cenami.
Śledczy zarzucają, że grupa wykorzystywała promocje i skoordynowaną działalność handlową, aby przedstawiać pewne tokeny jako prawdziwe produkty inwestycyjne, jednocześnie zarządzając ich rynkami z centrum. Lokalne raporty podają, że sprawa dotyczy tokenów takich jak VNDC, ONUS i HNG.
Vietnamnet podało, że policja uważa tę sprawę za jedno z największych śledztw w kraju dotyczących cyberprzestępczości związanej z aktywami cyfrowymi. Władze nie opublikowały pełnego publicznego zestawienia strat inwestorów, chociaż doniesienia w tej sprawie mówią, że schemat ten pozyskał fundusze warte miliardy dolarów amerykańskich.
Vemanti Group oświadczyła, że dowiedziała się z ogłoszenia ministerstwa i lokalnych mediów, iż Nhan Vuong, jej prezes zarządu, oraz Chien Tran, członek zarządu, zostali oskarżeni. Firma podała, że nie otrzymała wcześniejszego powiadomienia od władz żadnej jurysdykcji przed pojawieniem się publicznych doniesień.
Vemanti dodała, że zatrudniła amerykańskiego doradcę prawnego do przeglądu sprawy. Oświadczenie to powiązało śledztwo z ONUS Pro, platformą znajdującą się w centrum wietnamskiej sprawy.
Sprawa ta ma miejsce w czasie, gdy Wietnam pozostaje głównym rynkiem kryptowalut. Chainalysis uplasował Wietnam na czwartym miejscu w swoim Globalnym Indeksie Adopcji Kryptowalut na 2025 rok, co czyni go jednym z najbardziej aktywnych krajów na świecie pod względem oddolnego wykorzystania aktywów cyfrowych.
Egzekwowanie prawa w regionie również rozszerzyło się poza Wietnam. W Indiach CBI podało, że aresztowało podejrzanego z Mumbaju oskarżonego o wysyłanie ludzi do ośrodków oszustw w Mjanmie, gdzie rzekomo zmuszano ofiary handlu ludźmi do prowadzenia oszustw internetowych, w tym oszustw inwestycyjnych w kryptowaluty i oszustw romantycznych.
