Regulatorzy papierów wartościowych z Oklahomy ostrzegli inwestorów przed podejrzanym oszustwem kryptowalutowym związanym z BG Wealth Sharing Ltd oraz dwiema platformami handlowymi, DSJ Exchange PTY Ltd i HQI Exchange.
Departament Papierów Wartościowych Oklahomy stwierdził, że platformy te mogą być skierowane do mieszkańców stanu.
Departament oświadczył, że żadna z trzech podmiotów nie jest zarejestrowana do działania w Oklahomie. Zaapelował do inwestorów, aby natychmiast zaprzestali przesyłania środków na te platformy i zachowali wszelkie dowody, w tym zrzuty ekranu, strony kont i historie transakcji.
Ostrzeżenie wskazuje, że BG Wealth przedstawiało się jako „największy fundusz hedgingowy na świecie”, zgodnie z informacjami regulatorów stanowych. Operacja rzekomo wykorzystywała wiele domen internetowych, przy czym nowe witryny były tworzone po usunięciu wcześniejszych wersji.
Inwestorzy byli rekrutowani za pośrednictwem mediów społecznościowych i programów polecających. Departament stwierdził, że samozwańczy „profesor” o imieniu Stephen Beard wysyłał codzienne sygnały handlowe za pośrednictwem prywatnych aplikacji, takich jak Bonchat i Telegram. Kanały te sprawiały, że operacja wyglądała na aktywną i zorganizowaną, jednocześnie utrzymując komunikację poza normalnymi platformami finansowymi.
Ponadto, rzekomy schemat obiecywał „zerowe ryzyko” zwrotów, jak podają regulatorzy. Inwestorom później kazano uiścić dodatkowe opłaty, zanim mogli wypłacić środki. Opłaty te były opisywane jako podatki, prowizje lub koszty weryfikacji.
Regulatorzy stwierdzili, że niektórzy inwestorzy nadal nie mogli uzyskać dostępu do swoich środków po uiszczeniu dodatkowych opłat. Ten schemat pasuje do powszechnej metody oszustw kryptowalutowych, gdzie ofiary widzą fałszywe zyski na platformie, ale nie mogą ich wypłacić, chyba że wyślą więcej pieniędzy.
Ostrzeżenie z Oklahomy następuje po wcześniejszych działaniach innych regulatorów stanowych. Władze w Waszyngtonie, na Hawajach i w Utah wydały już nakazy zaprzestania działalności wobec BG Wealth i DSJ. Regulatorzy stwierdzili również, że BG Wealth i DSJ fałszywie twierdziły, że posiadają licencję od amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).
Podobny schemat oszustw kryptowalutowych pojawił się w innych przypadkach, obejmujących fałszywe giełdy i prywatne grupy komunikacyjne. Ostatnie raporty również powiązały BG Wealth z zajętą domeną internetową po skargach dotyczących zablokowanych wypłat i domniemanych strat. Urzędnicy z Oklahomy ostrzegli również, że firmy odzyskujące środki, żądające opłat z góry, mogą być kolejnym oszustwem skierowanym do ofiar, które już straciły fundusze.
Inwestorom, którzy przesłali pieniądze do BG Wealth, DSJ Exchange lub HQI Exchange, zalecono natychmiastowe zaprzestanie tego i złożenie skargi do Departamentu Papierów Wartościowych Oklahomy. Agencja doradziła również poszkodowanym użytkownikom zachowanie wszystkich zapisów, które mogłyby pomóc śledczym w przeglądzie sprawy.
