Nowy Jork pozwał Coinbase Financial Markets i Gemini Titan za rzekome naruszenia prawa stanowego, rozszerzając agresywną kampanię stanu przeciwko głównym platformom kryptowalutowym.
Stan Nowy Jork złożył pozwy przeciwko Coinbase Financial Markets i Gemini Titan, oskarżając platformy kryptowalutowe o naruszenie stanowego prawa wykonawczego i administracyjnego, według nowo złożonych dokumentów sądowych.
Skargi, o których poinformował MarketScreener, pojawiają się w momencie, gdy obie firmy już zmagają się z nakładającymi się działaniami federalnymi i stanowymi, w tym sprawą egzekucyjną SEC przeciwko Coinbase dotyczącą rzekomego handlu niezarejestrowanymi papierami wartościowymi oraz wielomilionową ugodą, którą Gemini zawarło z prokuratorem generalnym Nowego Jorku w sprawie swojego produktu Earn.
Podczas gdy najnowsze wnioski koncentrują się na naruszeniach prawa stanowego, a nie federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych, kontynuują wzorzec, w którym nowojorscy regulatorzy argumentują, że wiodące giełdy nie wywiązały się z obowiązków związanych z działaniem w jednej z najściślej kontrolowanych jurysdykcji finansowych na świecie.
Coinbase spotkało się z rosnącą presją prawną na wielu frontach, od cywilnego pozwu SEC z 2023 roku po niedawne powództwo pochodne oskarżające wyższą kadrę kierowniczą o zaniedbanie obowiązków zgodności po wejściu giełdy na giełdę w 2021 roku.
W tej sprawie akcjonariuszy, skarga powoływała się na wcześniejszą ugodę w wysokości 100 milionów dolarów z Departamentem Usług Finansowych Stanu Nowy Jork w sprawie niedociągnięć w zakresie AML (przeciwdziałania praniu pieniędzy), a także osobną karę w wysokości 5 milionów dolarów od regulatorów papierów wartościowych z New Jersey, aby argumentować, że istniało „przewidywalne ryzyko regulacyjne”, którego zarządowi nie udało się powstrzymać.
Nowy Jork również wielokrotnie spierał się z Gemini, przy czym prokurator generalna Letitia James zapewniła odzyskanie 50 milionów dolarów dla klientów Earn w 2024 roku i zakazując firmie prowadzenia jakichkolwiek programów pożyczek kryptowalutowych w stanie po stwierdzeniu, że wprowadziła w błąd inwestorów w kwestii ryzyka kontrahenta w Genesis.
Chociaż szczegóły nowych skarg przeciwko Coinbase Financial Markets i Gemini Titan nie zostały jeszcze w pełni ujawnione, analitycy prawni twierdzą, że sprawy te wpisują się w szerszy trend, w którym stanowe organy nadzoru wykorzystują prawo wykonawcze i administracyjne do kontrolowania działalności kryptowalutowej, zwłaszcza gdy egzekwowanie prawa na szczeblu federalnym jest postrzegane jako powolne lub fragmentaryczne.
Na początku tego roku, na przykład, nowojorski pozew zarzucał Coinbase, że przez lata pomagał umożliwiać nielegalne hazard online nieletniemu poprzez transakcje kryptowalutowe powiązane z kasynem offshore Stake.com, ilustrując, jak władze stanowe coraz częściej traktują giełdy jako strażników w przyległych obszarach ryzyka.
Nowe działania przeciwko Coinbase i Gemini dodają się teraz do już obszernego rejestru sporów regulacyjnych i cywilnych, zapewniając, że prawne i zgodnościowe obciążenia pozostaną kluczowe dla sposobu, w jaki inwestorzy, kontrahenci i decydenci oceniają role obu firm na amerykańskim rynku kryptowalut.
