Federalni prokuratorzy oskarżyli mieszkańca Tennessee w związku z rzekomą operacją inwestycyjną w kryptowaluty, która zdaniem władz sprzeniewierzyła fundusze inwestorów.
Dokumenty sądowe oskarżają oskarżonego o składanie fałszywych oświadczeń dotyczących zwrotów, rezerw i aktywów w zarządzaniu. Departament Sprawiedliwości ogłosił zarzuty w piątek i przedstawił zarzuty dotyczące działalności w latach 2020-2024.
Według Departamentu Sprawiedliwości USA, 47-letni Misam M. Abidi z Nolensville w stanie Tennessee, stanie przed 11 zarzutami federalnymi. Prokuratorzy zarzucają mu prowadzenie firmy inwestycyjnej w kryptowaluty o nazwie Star Credit Holdings. Władze twierdzą, że przyciągał inwestorów obietnicami wysokich zwrotów i twierdzeniami o ochronie finansowej.
Akt oskarżenia stwierdza, że Abidi przedstawiał firmę jako zarządzającą większym kapitałem, niż faktycznie kontrolowała. Prokuratorzy twierdzą, że inwestorzy z wielu stanów dostarczyli fundusze do operacji. Dokumenty sądowe zarzucają, że Abidi wykorzystywał pieniądze inwestorów do celów niezwiązanych z legalnymi działaniami handlowymi.
Prokuratorzy twierdzą, że płacił wcześniejszym uczestnikom funduszami otrzymanymi od nowszych inwestorów. Akt oskarżenia opisuje tę strukturę jako operację w stylu piramidy finansowej (Ponzi). Władze zarzucają również, że kierował fundusze inwestorów na wydatki osobiste. Według prokuratorów, ponad 1,9 miliona dolarów trafiło do Abidiego i członków jego rodziny.
Federalni prokuratorzy oskarżają również Abidiego o pomoc inwestorom w uzyskaniu pożyczek osobistych. Według aktu oskarżenia, te pożyczki dostarczyły dodatkowych funduszy dla Star Credit Holdings. Władze twierdzą, że Abidi zachęcał inwestorów do pożyczania pieniędzy na ich własne nazwiska. Prokuratorzy zarzucają ponadto, że złożył fałszywe informacje związane z co najmniej jednym wnioskiem o pożyczkę. Dokumenty sądowe stwierdzają, że w jednym oświadczeniu fałszywie twierdzono, że tożsamość inwestora została skradziona.
Akt oskarżenia zawiera również zarzuty związane z federalnymi zeznaniami podatkowymi. Prokuratorzy twierdzą, że Abidi nie zgłosił dochodów związanych z operacją inwestycyjną. Władze zarzucają, że te pominięcia doprowadziły do fałszywych zeznań podatkowych. Śledczy federalni uwzględnili przestępstwa związane z podatkami wśród wymienionych zarzutów kryminalnych. Zarzuty pozostają jedynie zarzutami, dopóki nie zostaną udowodnione w sądzie.
Prokurator federalny D. Michael Dunavant odniósł się do sprawy w publicznym oświadczeniu. „Schematy Ponzi, oszustwa związane z kryptowalutami i oszustwa finansowe mogą być dewastujące dla indywidualnych inwestorów” – powiedział Dunavant. Dodał, że takie postępowanie może zaszkodzić instytucjom finansowym i Skarbowi USA. Dunavant pochwalił również federalne agencje zaangażowane w śledztwo. Stwierdził, że prokuratorzy będą ścigać przypadki oszustw finansowych w całym okręgu.
Federalny akt oskarżenia obejmuje kilka zarzutów karnych. Prokuratorzy oskarżyli Abidiego o oszustwo telekomunikacyjne i pranie pieniędzy. Władze oskarżyły go również o prowadzenie nielegalnego biznesu przekazywania pieniędzy. Akt oskarżenia zawiera również zarzuty związane z przygotowaniem fałszywych zeznań podatkowych. Każdy zarzut wiąże się z oddzielnymi karami zgodnie z prawem federalnym.
Federalni śledczy nie ogłosili daty rozpoczęcia procesu. Postępowania sądowe będą kontynuowane w nadchodzących miesiącach. Jeśli ława przysięgłych uzna Abidiego winnym wszystkich zarzutów, może on spędzić dziesięciolecia w federalnym więzieniu. Departament Sprawiedliwości ogłosił akt oskarżenia w piątek jako najnowszy rozwój w sprawie.
To przestępstwo ma miejsce w czasie, gdy amerykańscy prawodawcy próbują radzić sobie z przestępczością. Jak donosi crypto.news, dwupartyjni prawodawcy wprowadzili Federalną Ustawę o Egzekwowaniu i Koordynacji Kradzieży Kryptowalut. Ustawa stworzyłaby federalną grupę zadaniową kierowaną przez prokuratora generalnego, z udziałem Departamentu Sprawiedliwości, FBI, Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Departamentu Skarbu.
