Największa irańska giełda kryptowalut, Nobitex, znajduje się pod nową kontrolą po tym, jak Reuters poinformował, że dwaj bracia z wpływowej irańskiej rodziny Kharrazi założyli platformę pod alternatywnym nazwiskiem.
Raport pojawia się w momencie, gdy dane blockchain pokazują rosnący ruch kryptowalut z Iranu w okresie napięć związanych z konfliktem. Nobitex zaprzeczył powiązaniom z rządem i stwierdził, że nie pomaga organom państwowym.
Ali i Mohammad Kharrazi założyli Nobitex w 2018 roku, używając nazwiska Aghamir. Raport podał, że bracia są częścią potężnej irańskiej rodziny z głębokimi powiązaniami politycznymi i religijnymi.
Nobitex stał się największą giełdą kryptowalut w Iranie. Reuters poinformował, że platforma twierdzi, iż ma 11 milionów użytkowników i obsługuje około 70% irańskich transakcji kryptowalutowych.
Reuters stwierdził, że rejestry blockchain i wywiady wskazywały na transakcje powiązane z objętymi sankcjami irańskimi podmiotami, w tym z bankiem centralnym i Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej. Raport podał, że Nobitex stał się częścią równoległego systemu finansowego używanego poza normalnymi kanałami bankowymi.
Nobitex odrzucił twierdzenia o bezpośrednich powiązaniach z państwem. Firma powiedziała Reutersowi, że jest „prywatnym i niezależnym biznesem” i stwierdziła, że nie ma żadnych relacji ani umów z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej, irańskim bankiem centralnym ani innymi organami rządowymi.
Ponadto, raport pogłębia długotrwałe obawy dotyczące wykorzystania kryptowalut w gospodarkach objętych sankcjami. Reuters powołał się na analizę blockchain i śledczych, którzy stwierdzili, że Nobitex pomógł w przenoszeniu funduszy poza zachodnią kontrolę finansową.
Nick Smart, dyrektor wykonawczy Crystal Intelligence, powiedział Reutersowi, że Nobitex stwarza trudny problem zgodności, ponieważ zwykli irańscy użytkownicy i działalność powiązana z państwem mogą korzystać z tej samej platformy. Stwierdził, że „trudno jest oddzielić reżim od ludzi”.
Kontrola następuje również po gwałtownym wzroście wypłat kryptowalut z Iranu po amerykańskich i izraelskich nalotach na Teheran. Crypto.news poinformowało, że wypłaty z Nobitex wzrosły o ponad 700% w ciągu kilku minut po atakach.
Dane Elliptic pokazały, że użytkownicy wypłacili ponad 500 000 dolarów krótko po pierwszych atakach. Kwota ta później osiągnęła prawie 3 miliony dolarów między 28 lutego a 1 marca.
Crypto.news, cytując Elliptic, podało również, że Nobitex umożliwia użytkownikom konwersję riali na kryptowaluty i wypłatę środków do zewnętrznych portfeli. Ten proces może pomóc użytkownikom w przenoszeniu pieniędzy za granicę, gdy trasy bankowe pozostają ograniczone.
TRM Labs przedstawiło bardziej ostrożny pogląd. Stwierdzono, że aktywność ta mogła odzwierciedlać niższy wolumen transakcji spowodowany przerwami w dostawie internetu, a nie tylko ucieczkę kapitału. Łączność internetowa w Iranie spadła o około 99% po rozpoczęciu ataków.
