Dowody on-chain były kluczowe dla skazania trzech osób za finansowanie terroryzmu w Indonezji w 2024 i 2025 roku, co odzwierciedla wyraźną zmianę w sposobie, w jaki sądy oceniają dowody on-chain.

„Indonezyjskie sądy wykazały, że dowody dotyczące kryptowalut – adresy portfeli, historie transakcji, przepływy on-chain – są nie tylko dopuszczalne, ale mogą stanowić podstawę oskarżenia o finansowanie terroryzmu” – podało TRM w niedzielnym oświadczeniu.

TRM stwierdziło, że sieci finansujące terroryzm preferowały kryptowaluty jako mechanizm wyboru do przemieszczania pieniędzy, ponieważ władze i organy regulacyjne zbyt wolno traktowały je z takim samym poziomem kontroli jak tradycyjne kanały fiat, ale zauważono, że to się teraz zmienia. 

Władze Indonezji wyśledziły jednego oskarżonego, który wysłał ponad 49 000 dolarów USDt (USDT) w 15 transakcjach z lokalnej giełdy na zagraniczną platformę, a środki te zostały później przekierowane na kampanię zbierania funduszy na rzecz terroryzmu powiązaną z ISIS w Syrii, jak podała firma blockchain. 

Indonezyjski zespół wywiadu finansowego i jednostka policji antyterrorystycznej Densus 88 przeprowadziły analizę i przedstawiły ustalenia indonezyjskim sądom, które zaakceptowały dane blockchain jako kluczowe dowody w każdej z trzech spraw.

Indonezja nie jest jedynym krajem w Azji Południowo-Wschodniej, który wykorzystuje analitykę blockchain do łapania przestępców, podało TRM.

„Podobne wzorce pojawiają się w całej Azji Południowo-Wschodniej, gdzie rządy inwestują w zdolności wywiadu blockchain i zacieśniają współpracę między sektorem publicznym a prywatnym w celu przeciwdziałania ryzykom finansowania nielegalnej działalności”.

TRM Labs podało, że jednostki wywiadu finansowego i agencje ścigania w Singapurze i Malezji również budują zdolności techniczne do śledzenia przepływów kryptowalut.

Powiązane: Protokół Drift twierdzi, że exploit na 280 milionów dolarów wymagał „miesięcy celowych przygotowań” 

1 kwietnia kambodżańscy i chińscy urzędnicy schwytali Li Xionga, lidera Huione Group, organizacji obsługującej centra oszustw w Kambodży, które przeprowadzały oszustwa typu „pig butchering” i inne schematy inwestycyjne w celu kradzieży kryptowalut od ofiar na całym świecie. 

Xiong został poddany ekstradycji do Chin, gdzie ma stanąć przed zarzutami oszustwa i prania pieniędzy. 

Jego ekstradycja nastąpiła trzy miesiące po aresztowaniu Chen Zhi, szefa Prince Group, która prowadzi Huione Group.

TRM poinformowało w lutym, że nielegalne podmioty otrzymały około 141 miliardów dolarów w stablecoinach w 2025 roku, co stanowi pięcioletni rekord.

Magazyn: Czy deweloperzy DeFi ponoszą odpowiedzialność za nielegalną działalność innych na ich platformach?