Dyrekcja ds. Egzekwowania Prawa złożyła skargę prokuratorską w sprawie oszustwa związanego z kryptowalutami, które dotyczyło ponad 20 milionów dolarów w skradzionych aktywach cyfrowych, i zajęła aktywa o wartości około 64,55 crore INR (około 6,83 miliona dolarów) powiązane z rzekomymi dochodami z przestępstwa.
Według agencji, skarga wymienia Chiraga Tomara, Pankaja Tomara, Kushagrę Shakya, Akasha Vaisha, Rahula Ananda, Ketana Luthra, Tomar Group of Industries Private Limited oraz Exahomes Realtors. Sprawa wynika z zarzutów, że inwestorzy kryptowalutowi zostali oszukani za pośrednictwem fałszywych stron internetowych zaprojektowanych tak, aby przypominały amerykańską giełdę kryptowalut Coinbase.
Śledczy zarzucili, że Chirag Tomar, który obecnie przebywa w areszcie w Stanach Zjednoczonych, odegrał centralną rolę w tym schemacie. Agencja poinformowała, że dowody i szczegóły sprawy uzyskano od władz USA za pośrednictwem kanałów Traktatu o Wzajemnej Pomocy Prawnej w ramach dochodzenia.
Władze zarzuciły, że grupa tworzyła fałszywe strony internetowe przypominające Coinbase i wykorzystywała je do zbierania danych logowania i uwierzytelniających od nieświadomych użytkowników. Po uzyskaniu dostępu, zasoby kryptowalut były rzekomo przesyłane z kont ofiar na portfele kontrolowane przez oskarżonych.
Akta sądowe w Stanach Zjednoczonych wskazują, że Tomar został aresztowany przez Federalne Biuro Śledcze na lotnisku w Atlancie w grudniu 2023 roku. Następnie przyznał się do winy w sprawie spisku w celu oszustwa telekomunikacyjnego i został skazany na 60 miesięcy więzienia, a następnie na dwa lata nadzoru kuratorskiego.
Amerykańscy prokuratorzy zarzucili, że operacja trwała co najmniej od czerwca 2021 roku i była skierowana przeciwko ofiarom w Stanach Zjednoczonych i innych krajach za pośrednictwem podrobionych stron internetowych Coinbase. Zgodnie z aktami sądowymi, oszuści używali domen zaprojektowanych w celu imitowania usług Coinbase, w tym fałszywej wersji platformy Coinbase Pro.
Prokuratorzy zarzucili również, że członkowie schematu podszywali się pod przedstawicieli obsługi klienta Coinbase i, w niektórych przypadkach, używali oprogramowania do zdalnego pulpitu, aby uzyskać dostęp do kont ofiar. Jedna z ofiar w Północnej Karolinie straciła podobno ponad 240 000 dolarów w lutym 2022 roku.
Władze USA podały, że w ramach schematu skradziono ponad 20 milionów dolarów w kryptowalutach od setek ofiar. Dokumenty sądowe dodatkowo zarzuciły, że część dochodów została wydana na luksusowe pojazdy i podróże międzynarodowe, w tym wyjazdy do Dubaju.
Indyjscy śledczy zarzucili, że po kradzieży kryptowalut, aktywa były przesyłane przez wiele portfeli i konwertowane na inne wirtualne aktywa cyfrowe, aby zaciemnić ślad transakcji.
Agencja poinformowała, że fundusze zostały ostatecznie zamienione na walutę indyjską poprzez transakcje peer-to-peer i przekierowane na konta bankowe powiązane z Chiragiem Tomarem i innymi oskarżonymi osobami.
Zgodnie ze śledztwem, środki te zostały następnie rzekomo wykorzystane do nabycia nieruchomości i innych aktywów w Indiach.
Skarga prokuratorska pojawia się w momencie, gdy władze indyjskie kontynuują zacieśnianie nadzoru nad sektorem aktywów cyfrowych w ramach Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy.
Zgodnie z zasadami egzekwowanymi przez Jednostkę Analityki Finansowej, giełdy kryptowalut i inni dostawcy usług w zakresie wirtualnych aktywów są zobowiązani do prowadzenia rejestrów klientów, przeprowadzania weryfikacji tożsamości klienta (KYC) i zgłaszania podejrzanych transakcji.
Dyrekcja ds. Egzekwowania Prawa pełni rolę jednej z kluczowych agencji odpowiedzialnych za prowadzenie dochodzeń w sprawie domniemanego prania pieniędzy z udziałem aktywów cyfrowych.
