Sąd magistracki w Thane w Indiach udzielił kaucji współzałożycielom CoinDCX, Sumitowi Surendrze Guptie i Nirajowi Ashokowi Khandelwalowi, orzekając, że nie przedstawiono przeciwko nim dowodów prima facie w skardze o oszustwo na kwotę 71 lakh rupii indyjskich (75 000 USD) związanej z fałszywą platformą handlową podszywającą się pod indyjską giełdę kryptowalut.
Wspólne orzeczenie sądu z 23 marca w sprawie ich wniosków o zwolnienie za kaucją stwierdzało, że przysługuje im kaucja, ponieważ nie przedstawiono przeciwko nim żadnych dowodów, nawet po wstępnym zapoznaniu się z dostępnymi materiałami. Założycieli zatrzymano na przesłuchanie w sobotę i tymczasowo aresztowano na weekend po tym, jak w skardze zarzucono im oszukanie inwestora.
W postanowieniu sędzia odnotował, że oficer śledczy "nie miał zastrzeżeń" co do ich zwolnienia oraz że wnioskodawcy nie byli obecni w Mumbra w momencie popełnienia domniemanego przestępstwa, dodając, że "inna osoba, podając się za oskarżonego, oszukała informatora", co informator przyznał w sądzie.
W oświadczeniu z 24 marca na platformie X, CoinDCX podało, że postępowanie sądowe potwierdziło scenariusz „podszywania się przez osoby trzecie” i że oszustwo miało miejsce na podobnie wyglądającej witrynie, coindcx.pro, z którą firma nie ma żadnego związku.
Sędzia odnotował, że informator złożył pisemne oświadczenie, w którym stwierdził, że inny oskarżony, Rana, zwrócił mu wyłudzoną kwotę i że wnioskodawcy nie są osobami, które spotkał w kawiarni w Kausa Mumbra, gdzie zawarto oszukańczą transakcję.
Ponieważ sprawa została "polubownie rozstrzygnięta" między informatorem a głównym oskarżonym, sąd stwierdził, że nie ma mowy o manipulowaniu dowodami lub świadkami przez założycieli.
Każdemu nakazano zwolnienie za kaucją po wpłaceniu kaucji w wysokości 50 000 rupii indyjskich (około 530 USD) pod warunkiem współpracy w śledztwie i procesie.
Powiązane: Emeryt z Hongkongu traci 840 tys. dolarów w potrójnym oszustwie „eksperta od kryptowalut”
CoinDCX przedstawiło ten incydent jako część szerszego wzrostu liczby oszustw polegających na podszywaniu się i phishingu, wymierzonych w znane marki w indyjskim sektorze finansowym i kryptowalutowym, wzywając użytkowników do weryfikowania domen i interakcji wyłącznie z oficjalną platformą giełdy oraz profilami w mediach społecznościowych.
Założona w 2018 roku z siedzibą w Bombaju, CoinDCX należy do najbardziej prominentnych giełd kryptowalut w Indiach. Firma osiągnęła szacunkową wycenę około 2,45 miliarda dolarów po rundzie finansowania prowadzonej przez Coinbase Ventures w październiku 2025 roku.
Platforma wcześniej znalazła się pod lupą ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa po incydencie z lipca 2025 roku, w którym hakerzy wyczerpali około 44 milionów dolarów z jednego z jej wewnętrznych kont operacyjnych, chociaż CoinDCX podkreśliło, że żadne środki klientów nie zostały naruszone.
Magazyn: Bitcoin może potrzebować 7 lat na aktualizację do post-kwantowej – współautor BIP-360
