Mężczyzna z Florydy przyznał się do prowadzenia nielegalnej działalności w zakresie przekazywania pieniędzy, związanej z HyperFund, schematem inwestycyjnym w kryptowaluty, który władze USA określiły jako oszustwo, od którego zebrano około 1,8 miliarda dolarów od inwestorów.
Prokuratura USA dla Dystryktu Maryland poinformowała, że Rodney Burton, znany w internecie jako „Bitcoin Rodney”, przyznał się do spiskowania w celu świadczenia nielegalnych usług przekazu pieniężnego, które pomagały promować HyperFund.
Federalni prokuratorzy stwierdzili, że Burton uczestniczył w operacji między czerwcem 2020 a styczniem 2022 roku i otrzymał co najmniej 7,8 miliona dolarów z tego schematu.
Dokumenty sądowe wskazują, że Burton kontrolował kilka firm, które rzekomo oferowały usługi konsultingowe, jednocześnie pomagając w marketingu HyperFundu wśród inwestorów. Prokuratorzy zarzucili mu, że wykorzystywał środki inwestorów do osobistego wzbogacenia się podczas swojego zaangażowania w platformę.
Władze federalne wyznaczyły datę ogłoszenia wyroku dla Burtona na 23 lipca. Grozi mu maksymalna kara pięciu lat więzienia za spisek w celu prowadzenia nielegalnej działalności w zakresie przekazywania pieniędzy.
Kelly O. Hayes, prokurator USA dla Dystryktu Maryland, ogłosiła przyznanie się do winy wraz z śledczymi z Wydziału Dochodzeń Kryminalnych IRS i Śledztw Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Prokuratorzy opisali HyperFund jako globalną operację oszustwa, która obiecywała inwestorom dzienne zwroty w wysokości od 0,5% do 1%. Prokuratura USA stwierdziła, że platforma twierdziła, iż wypłaty pochodzą z działalności związanej z wydobywaniem kryptowalut, chociaż prokuratorzy zarzucili, że firma nie generowała reklamowanych przychodów z wydobycia.
HyperFund znalazł się wśród największych spraw o oszustwa kryptowalutowe w ostatnich latach. Władze federalne oszacowały wartość schematu na około 1,8 miliarda dolarów, podczas gdy amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zarzuciła w cywilnym pozwie z stycznia 2024 roku, że HyperFund zebrał około 1,7 miliarda dolarów od inwestorów na całym świecie.
W tym pozwie, SEC oskarżyła operatorów HyperFund o promowanie inwestycji związanych z wysoce dochodowymi operacjami wydobywczymi kryptowalut, jednocześnie wykorzystując fundusze od nowszych uczestników do wypłaty wcześniejszym inwestorom. Gurbir Grewal, ówczesny Dyrektor Wydziału Egzekwowania Prawa SEC, powiedział, że platforma przyciągała inwestorów obietnicami zysków z wydobycia, mimo że fundusze inwestorów ostatecznie finansowały tę operację.
Federalni prokuratorzy w Maryland oskarżyli obywatela Australii Sama Lee i rezydentkę Maryland Brendę Chungę w styczniu 2024 roku. Rząd zarzucił obojgu spisek w celu popełnienia oszustwa papierów wartościowych i oszustwa elektronicznego w związku z HyperFund.
Wydanie wyroku dla Chungy było kilkakrotnie przekładane i obecnie jest zaplanowane na 29 czerwca. Lee, którego władze zidentyfikowały jako współzałożyciela HyperFund, został oskarżony, ale nie został jeszcze skazany.
Publiczne dokumenty pokazują, że projekt przeszedł kilka zmian marki podczas swojego istnienia. HyperCapital uruchomiono na początku 2022 roku jako ekosystem zdecentralizowanych finansów, a następnie działał pod nazwą HyperFund, zanim przedsięwzięcie upadło w listopadzie 2022 roku.
