Wielka Brytania nałożyła sankcje na Huobi Global S.A., obecnie powiązaną z HTX, w ramach działań skierowanych przeciwko Rosji, celując w kanały kryptowalutowe oskarżane o pomaganie sieciom objętym sankcjami w przemieszczaniu funduszy.
Według rządu Wielkiej Brytanii, najnowszy pakiet sankcji zamraża aktywa powiązane z wspieraną przez Kreml siecią A7 i blokuje brytyjskim firmom możliwość utrzymywania korespondencyjnych stosunków bankowych lub przetwarzania płatności z udziałem objętych sankcjami podmiotów.
W komunikacie o sankcjach Huobi Global S.A. jest wymieniona jako podmiot zarejestrowany w Panamie, a HTX i HTX Exchange jako nazwy powiązane. Wielka Brytania oświadczyła, że giełda podlega zamrożeniu aktywów, ograniczeniom w świadczeniu usług powierniczych, sankcjom dotyczącym dyskwalifikacji dyrektorów, sankcjom dotyczącym usług internetowych oraz zakazom przetwarzania płatności.
Rząd stwierdził, że istnieją „uzasadnione podstawy do podejrzeń”, iż Huobi Global S.A. wspierała rząd Rosji. W komunikacie wskazano, że spółka rzekomo świadczyła usługi finansowe, fundusze, zasoby ekonomiczne, towary lub technologię dla A7 Limited Liability Company.
A7 jest opisywana przez Wielką Brytanię jako firma działająca w sektorze o strategicznym znaczeniu dla Rosji. W ramach tej samej akcji wymieniono również Garantex Europe OU, co objęło giełdy kryptowalut i sieci płatności nowymi restrykcjami związanymi z Rosją.
Elliptic podało, że jest to pierwszy raz, kiedy Wielka Brytania zastosowała Rozporządzenie 17A do giełd aktywów kryptograficznych. Przepis ten ogranicza korespondencyjne stosunki bankowe i przetwarzanie płatności z udziałem osób objętych sankcjami.
Zgodnie z tym środkiem, brytyjskie firmy finansowe nie mogą przetwarzać płatności do, od lub za pośrednictwem wymienionych podmiotów, gdzie obowiązuje zakaz. Elliptic stwierdziło, że zasada ta może również obejmować pośrednie narażenie, gdy objęta sankcjami giełda pojawia się w łańcuchu płatności.
Pakiet sankcji obejmuje również Aifory Pro, Arvix LLC, Rapira Group LLC, Nueva Cryptologia SAS de CV, Bitpapa, OJSC Virtual Asset Issuer i Alistera Limited. Władze brytyjskie powiązały kilka z tych podmiotów z rosyjskimi usługami finansowymi, sieciami powiązanymi z Garantex lub siecią A7.
HTX znajdowała się już pod lupą brytyjskich władz przed działaniem sankcyjnym. W lutym Financial Conduct Authority oświadczyło, że wszczęło postępowanie sądowe przeciwko HTX w związku z rzekomo niezgodnymi z prawem promocjami kryptowalut skierowanymi do brytyjskich konsumentów.
FCA stwierdziło, że promocje pojawiły się na stronie internetowej HTX i platformach mediów społecznościowych, w tym TikTok, X, Facebook, Instagram i YouTube. HTX nie odpowiedziało natychmiast na prośbę o komentarz w sprawie raportu dotyczącego sankcji.
Justin Sun, znana postać w branży kryptowalut, jest wymieniony jako członek globalnej rady doradczej w HTX. Jego rola utrzymywała uwagę rynku na giełdzie podczas wcześniejszych wydarzeń regulacyjnych i on-chain.
Działanie Wielkiej Brytanii stawia sieć A7 w centrum pakietu sankcji. Władze wymieniły również OJSC State Brokerage Company, Diamond Estate LLC, Trace Road LLC, Lirana Cohena, Igora Gorina i Irinę Akopian.
Raporty powiązane z TRM Labs wskazywały, że nielegalne wpływy do portfeli powiązanych z Rosją osiągnęły pięcioletnie maksimum w 2025 roku. Raport wymieniał A7A5, A7 i przepływy związane z Garantex jako główne czynniki przyczyniające się.
Jak wcześniej informowało crypto.news, Justin Sun wznowił duże wypłaty Spark i przeniósł 41,99 miliona tokenów Spark o wartości około 1,23 miliona dolarów do HTX. Raport powoływał się na dane on-chain zgłoszone przez pseudonimowego analityka ai_9684xtpa i przekazane przez ChainCatcher.
Transfer nastąpił po około dwóch tygodniach ograniczonej aktywności. Raport wskazywał, że ruch ten zwrócił uwagę, ponieważ tokeny trafiły na scentralizowaną giełdę, zamiast pozostać on-chain.
