HTX zaprzecza zarzutom dotyczącym sankcji brytyjskich po tym, jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych oskarżyło spółkę zależną Huobi Global S.A. o przekazanie Rosji 1,5 miliarda dolarów.
HTX zaprzecza zarzutom dotyczącym sankcji brytyjskich po tym, jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych oskarżyło spółkę zależną Huobi Global S.A. o przekazanie Rosji 1,5 miliarda dolarów. Nowe dane wskazują na przepływy o wartości 7,6 miliarda dolarów.
Rząd Wielkiej Brytanii we wtorek objął sankcjami 18 podmiotów w ramach pakietu skierowanego przeciwko rosyjskiej sieci finansowej „A7”. HTX oświadczyło, że działanie to dotyczy wyłącznie Huobi Global S.A. jako odrębnego podmiotu prawnego.
W poście na X, HTX argumentowało, że jego działająca giełda funkcjonuje niezależnie od Huobi Global S.A., a środki użytkowników pozostają nienaruszone. Firma oświadczyła, że bezpośrednio skontaktuje się z władzami brytyjskimi w sprawie objęcia sankcjami.
Minister spraw zagranicznych Yvette Cooper powiedziała, że pakiet jest skierowany przeciwko „sieciom kryptowalutowym i nielegalnym sieciom finansowym” wykorzystywanym przez Rosję. FCDO powołało się na „uzasadnione podejrzenie”, że Huobi Global świadczyło usługi finansowe na rzecz A7 Limited Liability Company i Garantex Europe OU.
„Jeśli Kreml myśli, że może unikać naszych sankcji, ukrywając się za sieciami kryptowalutowymi i cieniami systemów finansowych, to jest w głębokim błędzie” – powiedziała Cooper, ogłaszając objęcie sankcjami.
Sankcje powodują zamrożenie aktywów w Wielkiej Brytanii i zakazują brytyjskim firmom przetwarzania płatności powiązanych z wyznaczonym podmiotem. HTX jest jedną z największych giełd, która kiedykolwiek została bezpośrednio dotknięta przez zachodni rząd, z wolumenem obrotu w 2025 roku wynoszącym 3,3 biliona dolarów.
Raport analityczny blockchain firmy Global Ledger, udostępniony reporterom w środę, prześledził przepływy o wartości ponad 7,6 miliarda dolarów powiązane z Rosją przez HTX. Analiza wykorzystała wieloletnie śledzenie w łańcuchu bloków Bitcoina, Etheru i Tethera na sieci Tron.
Szef działu dochodzeniowego Global Ledger, Vladyslav Syrotin, powiedział, że firma oznaczyła transakcje jako wysokiego ryzyka, używając wewnętrznych ocen ryzyka powyżej 70 w skali od 0 do 100. Próg ten obejmuje podmioty objęte sankcjami, rynki darknetowe i inne typologie nielegalnych działań.
Raport wskazał również na ekspozycję powiązaną z Huione Group, Nobitex, adresami związanymi z Hezbollahem oraz północnokoreańską grupą Lazarus. Ustalenia sugerują, że problemy HTX z zgodnością mogą wykraczać poza Rosję.
TRM Labs niezależnie prześledziło 4,9 miliarda dolarów w bezpośrednich transferach on-chain z HTX do podmiotów objętych sankcjami w Wielkiej Brytanii od 2021 roku. Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że szersza sieć A7 twierdziła, że w zeszłym roku przeniosła ponad 90 miliardów dolarów, co stanowi około połowy rocznych wydatków wojskowych Rosji.
Objecie sankcjami to pierwszy przypadek, gdy Wielka Brytania zastosowała sankcje w stylu bankowym wobec globalnej giełdy kryptowalut, wymagając od brytyjskich firm zamrożenia środków i śledzenia transakcji powiązanych z platformą.
Kilka głównych giełd wydało w tym tygodniu ostrzeżenia dla użytkowników dotyczące zwiększonych kontroli zgodności w odniesieniu do transferów związanych z HTX, po działaniach FCDO i wcześniejszych skoordynowanych ruchach przeciwko Garantex i Grinex.
HTX znajdowało się pod oddzielną presją brytyjską od lutego, kiedy to Financial Conduct Authority wszczęło postępowanie w High Court przeciwko Huobi Global w sprawie rzekomo nielegalnego promowania usług kryptowalutowych wśród konsumentów w Wielkiej Brytanii.
Justin Sun, założyciel Tron i globalny doradca HTX, nie został osobiście objęty sankcjami. Stablecoin A7A5 zabezpieczony rublem, powiązany z siecią, przeniósł ponad 6 miliardów dolarów pomimo wcześniejszych sankcji USA, zgodnie z wcześniejszą analizą Financial Times.
Sprawa rozszerza szersze zaostrzenie kontroli nad kanałami kryptowalutowymi powiązanymi z Rosją. Wcześniej w tym roku giełda Grinex została zamknięta po włamaniu o wartości 13 milionów dolarów, o które obwiniono „zagraniczne służby wywiadowcze”.
