SFC z Hongkongu ostrzega przed HabitTrade w kontekście nielicencjonowanych platform wirtualnych aktywów, ale broker upiera się, że nie prowadził regulowanej działalności ani nie promował usług wśród inwestorów z Hongkongu, i oskarża nieuprawnionych promotorów zewnętrznych.
HabitTrade odrzuciło ostrzeżenie dla inwestorów wydane przez Komisję Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych z Hongkongu, twierdząc, że nie prowadzi regulowanej działalności w mieście i nie promowało swoich usług wśród mieszkańców Hongkongu. W oświadczeniu opublikowanym na platformie X, dom maklerski stwierdził, że „jest licencjonowanym australijskim domem maklerskim i zgodną z przepisami platformą usług finansowych” oraz że „nie prowadził żadnej regulowanej działalności w Hongkongu, ani nie promował ani nie świadczył powiązanych usług publiczności w Hongkongu”, bezpośrednio podważając wszelkie sugestie, że działa tam bez autoryzacji.
Wyjaśnienie to pojawia się po tym, jak SFC opublikowała ogłoszenie przypominające opinii publicznej, aby była ostrożna wobec „nielicencjonowanych platform i powiązanych działań promocyjnych na rynku”, wyraźnie wskazując HabitTrade w kontekście podejrzanego marketingu dotyczącego handlu wirtualnymi aktywami. Chociaż najnowsze ostrzeżenie internetowe regulatora nie wymienia jeszcze HabitTrade z nazwy na publicznej stronie „podejrzanych platform handlu wirtualnymi aktywami”, SFC regularnie wykorzystuje takie powiadomienia do wskazywania firm, które, jak uważa, mogą celować w inwestorów z Hongkongu bez licencji. We wcześniejszym okólniku dotyczącym produktów kryptograficznych, SFC ostrzegła, że handel kontraktami terminowymi na wirtualne aktywa lub przekazywanie powiązanych zleceń dla klientów z Hongkongu jest regulowaną działalnością „Typu 2” i „wymaga licencji od SFC, niezależnie od tego, czy działalność jest prowadzona w Hongkongu”.
HabitTrade argumentuje, że żadne niedawne działania marketingowe nie pochodzą od samej firmy. Broker stwierdził, że „niektóre treści promocyjne osób trzecich, materiały wideo i działania przekierowujące ruch na platformę, które niedawno pojawiły się na rynku, nie reprezentują oficjalnego stanowiska HabitTrade”, dodając, że „zastrzega sobie prawo do śledzenia i podjęcia kroków prawnych przeciwko wszelkim wprowadzającym w błąd promocjom i naruszeniom wykorzystującym jej markę, kanały technologiczne lub partnerstwa bez autoryzacji”. Firma zobowiązała się również do „przestrzegania podejścia stawiającego na zgodność i współpracy z wymogami regulacyjnymi odpowiednich jurysdykcji w celu przeprowadzenia niezbędnych dochodzeń”, sygnalizując, że jest gotowa współpracować z władzami w celu zidentyfikowania promotorów, którzy, jak twierdzi, nadużywają jej nazwy.
Spór ten podkreśla, jak agresywne stało się stanowisko Hongkongu w zakresie egzekwowania przepisów dotyczących wirtualnych aktywów. W 2023 roku SFC ostrzegła nielicencjonowane platformy handlu wirtualnymi aktywami, że składanie fałszywych oświadczeń dotyczących wniosków o licencję lub oferowanie zabronionych usług, takich jak staking, może stanowić przestępstwo na mocy rozporządzenia w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W lutym 2024 roku regulator i lokalna policja wspólnie ostrzegły przed rzekomym oszustwem wykorzystującym nazwę MEXC, umieszczając platformę na swojej liście ostrzeżeń i ponownie podkreślając, że zagraniczne giełdy nie mogą promować ani obsługiwać użytkowników detalicznych z Hongkongu bez licencji, jak szczegółowo donosiło crypto.news.
Te przepisy tylko się zaostrzyły. Niedawny artykuł crypto.news dotyczący nadchodzącego reżimu stablecoinów i wirtualnych aktywów w Hongkongu zauważył, że miasto buduje równoległe systemy licencjonowania dla giełd, depozytariuszy, dealerów i doradców, wyraźnie zaznaczając, że każda zagraniczna platforma „celująca” w inwestorów z Hongkongu poprzez marketing lub lokalizację strony internetowej podlega tym przepisom. Na tym tle, upieranie się HabitTrade, że nie prowadziło żadnej regulowanej działalności w Hongkongu, dotyczy w takim samym stopniu ryzyka prawnego, co reputacji: zgodnie z obecnymi wytycznymi SFC, nawet samo postrzeganie jako nagabywanie użytkowników z Hongkongu bez licencji może wystarczyć, aby platforma znalazła się na liście ostrzeżeń regulatora, ze wszystkimi problemami bankowymi i problemami z kontrahentami, które się z tym wiążą.
