Wnuk jednej z najbardziej znanych postaci przestępczych w Ameryce został skazany na karę więzienia po tym, jak przeznaczył fundusze pomocowe z pandemii na inwestycje w kryptowaluty, co, zdaniem ekspertów, wskazuje na wzorzec oportunistycznych oszustw podczas programów pomocowych z czasów COVID.
Carmine G. Agnello, wnuk Johna Gottiego, byłego bossa rodziny przestępczej Gambino, został skazany na 15 miesięcy więzienia za oszukanie Small Business Administration (SBA) na około 1,1 miliona dolarów za pośrednictwem programu Economic Injury Disaster Loan (EIDL), zgodnie z oświadczeniem Biura Prokuratora USA dla Wschodniego Okręgu Nowego Jorku.
Mężczyzna z Long Island skazany na więzienie za oszustwo związane z Covid-19 na milion dolarów https://t.co/dXCFYS6838
— US Attorney EDNY (@EDNYnews) April 20, 2026
Prokuratorzy stwierdzili, że około 420 000 dolarów z tych funduszy przekierował na biznes kryptowalutowy, zamiast wykorzystać pieniądze na wsparcie swojej firmy.
We wrześniu 2024 roku przyznał się do oszustwa elektronicznego i nakazano mu również zapłatę 1 268 302 dolarów odszkodowania, odbycie dwuletniego okresu nadzoru sądowego oraz wykonanie 100 godzin prac społecznych.
Między kwietniem 2020 a listopadem 2021 roku Agnello oszukańczo złożył co najmniej trzy wnioski o pożyczki Economic Injury Disaster Loans za pośrednictwem swojej firmy Crown Auto Parts & Recycling, LLC z Jamajki, Queens, przedstawiając fałszywe informacje dotyczące liczby pracowników i zamierzonego przeznaczenia funduszy, zgodnie z oświadczeniem.
Biuro Generalnego Inspektora SBA oszacowało, że ponad 200 miliardów dolarów w potencjalnie fałszywych pożyczkach zostało wypłaconych w ramach programów pomocy COVID, z czego około 136 miliardów dolarów było związanych wyłącznie z EIDL.
Eksperci powiedzieli Decrypt, że przypadek Agnello odzwierciedla strukturalną podatność wpisaną w projekt pomocy kryzysowej.
"Rząd priorytetyzował szybkość, poluzował kontrole i stworzył to, co śledczy opisali jako rodzaj środowiska 'zapłać teraz, ścigaj później'", powiedział konsultant ds. cyberprzestępczości David Sehyeon Baek. "Pieniądze były wypłacane szybko, a poważna weryfikacja często następowała znacznie później."
Isabella Chase, szefowa ds. polityki w regionie EMEA w TRM Labs, nazwała programy pandemii "jednymi z najważniejszych wektorów oszustw, jakie zaobserwowaliśmy w ostatnich latach".
Obaj eksperci zwrócili uwagę, jak słaba weryfikacja umożliwiła zwrot ku kryptowalutom.
"Połączenie bezprecedensowej szybkości wypłat, złagodzonych wymagań weryfikacyjnych i szybkiego dojrzewania rynków kryptowalut stworzyło niemal idealną burzę", powiedziała Chase Decrypt.
W zeszłym miesiącu prokuratorzy federalni oskarżyli Bruce'a Choi, kierowcę rideshare z Los Angeles, o oszustwo elektroniczne i pranie pieniędzy po tym, jak rzekomo uzyskał ponad 2 miliony dolarów pożyczek COVID dla fikcyjnej firmy o nazwie Premier Republic i przelał wpływy na giełdę kryptowalut Kraken.
W październiku, szklarz z wiejskiej Anglii został skazany na 22 miesiące po uzyskaniu dwóch pożyczek COVID Bounce Back i przekierowaniu części środków na inwestycje w kryptowaluty oraz hazard, podczas gdy dozwolona była tylko jedna pożyczka.
Dziadek Agnello, John Gotti, doszedł do pozycji lidera rodziny przestępczej Gambino w latach 80., stając się jednym z najbardziej znanych bossów mafijnych w historii Ameryki, zanim w 1992 roku został skazany za morderstwo i wymuszenia.
Baek powiedział, że chociaż pochodzenie rodziny Agnello naturalnie rodzi pytania, to publiczne akta dają niewiele do analizy.
"DOJ wydaje się traktować to jako dość prostą sprawę o oszustwo elektroniczne", powiedział. "W okręgu takim jak Wschodni Dystrykt Nowego Jorku, który ma długą historię prowadzenia spraw związanych z rodziną Gambino, tego rodzaju pominięcie zazwyczaj coś mówi."
Nie było zarzutów RICO, zarzutów prania pieniędzy, ani publicznych sugestii szerszego zaangażowania przestępczości zorganizowanej, co stanowiło znaczący brak, zauważył Baek, biorąc pod uwagę instytucjonalną znajomość Wschodniego Okręgu z procesami Gambino.
Adwokat Agnello, Jeffrey Lichtman, powiedział sądowi, że jego klient cierpiał na uzależnienie od hazardu i wskazał na nietypowe wychowanie, w tym reality show „Dorastając z Gottim”, jako czynniki przyczyniające się, zgodnie z raportem NBC New York.
Takie obrony są rzadkością w praktyce, a sprawy o oszustwa z udziałem kryptowalut częściej wykazują „celowe, metodyczne zachowania”, w tym ustrukturyzowane transakcje, warstwowanie w portfelach i próby ukrycia pochodzenia środków, powiedziała Chase.
