Jak podało NPR, dwie federalne agencje badają transakcje, które ułaskawiony były kongresmen George Santos rzekomo złożył na rynku predykcyjnym Kalshi, obstawiając przeciwko swojej własnej obecności na przemówieniu prezydenta Donalda Trumpa o stanie państwa, podczas gdy publicznie deklarował, że zamierza się pojawić.

Kalshi wykryło tę aktywność, zawiesiło jego konto i skierowało sprawę do Commodity Futures Trading Commission (CFTC) oraz Departamentu Sprawiedliwości (DOJ), jak podały dwa źródła zaznajomione z analizą giełdy.

Santos zarobił dziesiątki tysięcy dolarów, oszukując obstawiających co do swoich lutowych planów, podało NPR, powołując się na trzy osoby z bezpośrednią wiedzą o transakcjach, które nie były upoważnione do publicznych wypowiedzi.

Raport ten pojawia się w obliczu rosnącej kontroli rynków predykcyjnych w całym kraju, a obawy dotyczące insider tradingu już prowadzą do zarzutów karnych i wezwań do zaostrzenia nadzoru.

Dzień przed przemówieniem prezydenta Trumpa o stanie państwa, Santos napisał na Twitterze: „Będę tam na State of Union w galerii, chłopaki”, zwiększając tym samym szanse na swoją obecność.

Podczas przemówienia zmienił zdanie, pisząc: „Oglądanie SOTU z telewizora na lotnisku nie było częścią planu! FML”, podczas gdy źródła powiedziały NPR, że już wcześniej obstawił przeciwko swojemu pojawieniu się.

Zapytany o dochodzenie, Santos powiedział NPR: „Cóż, to dla mnie nowość” i odmówił potwierdzenia lub zaprzeczenia posiadania konta Kalshi, mówiąc: „Nie mówię tak, nie mówię nie.”

George Santos, CFTC, DOJ i Kalshi nie odpowiedziały natychmiast na prośby Decrypt o komentarz.

Wzmożone egzekwowanie

W zeszłym miesiącu prokuratorzy federalni oskarżyli inżyniera Google Michele Spagnuolo o oszustwa towarowe, oszustwa elektroniczne i pranie pieniędzy w związku z zakładami na Polymarket o wartości około 2,75 miliona dolarów, które przyniosły około 1,2 miliona dolarów zysku, rzekomo złożonymi z wykorzystaniem poufnych wewnętrznych danych „Year in Search”.

Było to drugie federalne postępowanie sądowe związane z tym sektorem, po sprawie sierżanta sztabowego armii Gannon Kena Van Dyke'a, który nie przyznał się do winy w związku z zarzutami wykorzystania tajnych informacji do wygrania zakładów na Polymarket dotyczących schwytania wenezuelskiego przywódcy Nicolása Maduro.

Prawodawcy, wraz z przewodniczącym komisji nadzoru Izby Reprezentantów, Jamesem Comerem (R-KY), wszczęli dochodzenie w sprawie insider tradingu w Kalshi i Polymarket, żądając dokumentacji dotyczącej ich kontroli KYC i rynków związanych z wojną, po tym jak przegląd New York Times ujawnił ponad 80 podejrzanych transakcji na Polymarket.

Zarzuty wobec Santosa mogą nie pasować idealnie do tradycyjnego prawa dotyczącego insider tradingu, powiedział Decrypt Yuriy Brisov, partner w Digital & Analogue Partners.

W przeciwieństwie do ostatnich postępowań, Santos rzekomo „niczego nie sprzeniewierzył”, powiedział Brisov, dodając, że sprawa wydaje się być „bliższa manipulacji: przesuń cenę fałszywym sygnałem, a następnie handluj przeciwko niej.”

„Handel na podstawie własnego postępowania to kategoria, której dziedziczny zbiór zasad nigdy nie przewidział”, powiedział Brisov, zauważając, że istniejące przepisy dotyczące papierów wartościowych i towarów zostały zbudowane wokół niewłaściwego wykorzystania poufnych informacji, a nie zakładów związanych z własnymi działaniami osoby.

Brisov powiedział, że same rynki predykcyjne nie są problemem i że platformy powinny zamiast tego ograniczać uczestników, którzy mogą kontrolować wyniki, zauważając, że niedawne zabezpieczenia przyjęte przez Kalshi i Polymarket są „powodem, dla którego Santos został złapany.”

W lutym Kalshi ujawniło, że nałożyło grzywnę i zawiesiło pracownika MrBeast oraz kandydata politycznego z Kalifornii za obstawianie wyników, na które mogli mieć wpływ, kierując obie sprawy do CFTC.

„Lekcja jest taka, że rynki predykcyjne nie są bezprawne”, dodał Brisov. „Chodzi o to, że platformy są najszybszymi regulatorami w tej dziedzinie.”

Związki z kryptowalutami

Były prawodawca miał już wcześniej styczność z kryptowalutami.

Kadra kierownicza upadłej giełdy FTX, w tym były współ-CEO Ryan Salame, należała do największych darczyńców jego kampanii kongresowej w 2022 roku. Dwa lata później, były prawodawca na krótko poparł meme coin z Solany, po czym nagle zdystansował się od projektu.

Republikanin z Nowego Jorku został zaprzysiężony w Kongresie w styczniu 2023 roku po kampanii, która później okazała się zawierać liczne fałszerstwa dotyczące jego historii osobistej i zawodowej. Prokuratorzy federalni oskarżyli go w maju 2023 roku o przestępstwa, w tym oszustwa elektroniczne, pranie pieniędzy i kradzież od darczyńców kampanii.

Został wydalony z Kongresu w grudniu 2023 roku, a później skazany na ponad siedem lat federalnego więzienia.

Trump złagodził wyrok Santosa w październiku ubiegłego roku, co skutkowało jego zwolnieniem po czterech miesiącach za kratkami.