Nishad Singh, były szef inżynierii w FTX, zapłaci 3,7 miliona dolarów, aby zakończyć swoją sprawę z amerykańskim regulatorem rynku towarów w związku z jego domniemaną rolą w upadku giełdy kryptowalut i sprzeniewierzeniem środków użytkowników.
Zgodnie z dodatkowym postanowieniem o ugodzie, Singh będzie zobowiązany do zapłaty zwrotu bezprawnie uzyskanych korzyści w wysokości 3,7 miliona dolarów, a także nałożony zostanie na niego pięcioletni zakaz handlu na rynkach oraz ośmioletni zakaz rejestracji, co uniemożliwi mu uzyskanie licencji na działalność w sektorze, jak podała w środę Amerykańska Komisja ds. Obrotu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) w oświadczeniu.
„Początkowe postanowienie o ugodzie i dodatkowe postanowienie o ugodzie rozstrzygają działanie egzekucyjne CFTC przeciwko Singhowi” – dodano.
Upadłość FTX w listopadzie 2022 roku wstrząsnęła branżą kryptowalut, powodując utratę miliardów dolarów płynności rynkowej, niszcząc zaufanie użytkowników i skłaniając władze do oskarżenia jej kierownictwa o oszustwo.
David Miller, dyrektor ds. egzekwowania prawa w CFTC, wykluczył na razie dodatkowe zadośćuczynienie lub cywilne kary pieniężne i powiedział, że obecne sankcje odzwierciedlają współpracę Singha z władzami.
„Oskarżony dopuścił się i współuczestniczył w znaczących naruszeniach Ustawy i przepisów CFTC jako były szef inżynierii FTX, a postanowienia o ugodzie odzwierciedlają powagę tych naruszeń” – powiedział Miller.
„Jednak to rozstrzygnięcie odzwierciedla również zaangażowanie Komisji w nagradzanie i zachęcanie do istotnej pomocy w dochodzeniach Wydziału” – dodał.
Prawnicy Singha powiedzieli, że jest wdzięczny, że ta ostatnia sprawa dobiegła końca, i byli „zadowoleni, że CFTC uznała ograniczoną rolę naszego klienta w pierwotnym postępowaniu i jego szeroką współpracę”, jak podał Bloomberg.
CFTC oskarżyła Singha o osobiste sprzeniewierzenie milionów dolarów aktywów i postawiła mu w lutym 2023 roku dwa zarzuty: oszustwo poprzez sprzeniewierzenie oraz pomocnictwo i podżeganie do oszustwa popełnionego przez byłego CEO FTX Sama Bankmana-Frieda.
Powiązane: FTX Recovery Trust wypłaci wierzycielom 2,2 mld USD w marcu
W kwietniu 2023 roku Singh zawarł ugodę, został uznany za odpowiedzialnego za zarzuty i zgodził się współpracować ze śledczymi komisji. Regulator pierwotnie dążył do nałożenia szeregu kar, w tym zadośćuczynienia, cywilnych kar pieniężnych oraz stałych zakazów handlu i rejestracji.
W osobnej sprawie wszczętej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w lutym 2023 roku, Singh został oskarżony o niewłaściwe wykorzystywanie środków klientów i popełnienie oszustwa poprzez sprzeniewierzenie, z naruszeniem prawa papierów wartościowych. Sprawa została rozstrzygnięta w grudniu, a Singh otrzymał ośmioletni zakaz działalności w branży.
Po upadku FTX, amerykańscy prokuratorzy również oskarżyli Singha i czterech jego kolegów o zarzuty obejmujące oszustwo i naruszenia przepisów dotyczących finansowania kampanii wyborczych. Groziły mu dziesiątki lat więzienia, gdyby został uznany za winnego, ale po zeznawaniu przeciwko Bankmanowi-Friedowi i współpracy z prokuratorami, otrzymał zaliczenie odbytego aresztu i trzy lata nadzorowanego zwolnienia.
Magazyn: Ripple dołącza do piaskownicy w Singapurze, Bhutan sprzedaje Bitcoin: Asia Express
