Globalna grupa zadaniowa, kierowana przez FBI, aresztowała 276 podejrzanych i rozbiła dziewięć ośrodków oszustw wykorzystywanych do schematów inwestycji w kryptowaluty, poinformowali urzędnicy w środę.

FBI, we współpracy z policją w Dubaju, Tajlandii i Chinach, namierzyło międzynarodowe siatki oszustów, które prowadziły tak zwane schematy "pig butchering", zgodnie z oświadczeniem Departamentu Sprawiedliwości USA.

Policja w Dubaju aresztowała 275 osób, z czego trzy zostały oskarżone w Południowym Dystrykcie Kalifornii o oszustwa telekomunikacyjne i pranie pieniędzy. Władze Tajlandii aresztowały również jednego podejrzanego.

Śledztwo rozpoczęło się w zeszłym roku, gdy agenci FBI w San Diego zidentyfikowali wielu podejrzanych i podmioty rzekomo prowadzące kompleksy oszustw kryptowalutowych. Według oświadczenia, grupa rekrutowała osoby do pracy dla trzech firm — Ko Thet Company, Sanduo Group i Giant Company — które, jak podały władze, funkcjonowały jako centra oszustw.

Schematy te działały według typowego modelu "pig butchering", gdzie oszuści budują zaufanie do ofiar przez pewien czas, zanim przekonają je do inwestowania w fałszywe możliwości kryptowalutowe.

W szczególności, podejrzani rzekomo celowali w ofiary w USA i innych krajach, promując fikcyjne zyski z inwestycji w kryptowaluty. Fundusze ofiar były przesyłane przez fałszywe platformy i transferowane na konta należące do oszustów, którzy następnie prali dochody za pomocą dodatkowych portfeli kryptowalutowych, zgodnie z oświadczeniem.

Szerząca się transgraniczna działalność przestępcza

Władze podały, że śledczy zidentyfikowali "miliony dolarów" strat związanych z tymi transgranicznymi schematami inwestycji w kryptowaluty.

"Oszuści, którzy celują w Amerykanów z zagranicy, nie mogą działać bezkarnie, bez względu na to, gdzie na świecie mieszkają," powiedział zastępca prokuratora generalnego A. Tysen Duva z Wydziału Kryminalnego Departamentu Sprawiedliwości. "Organizatorzy centrów oszustw i oszuści, którzy defraudują Amerykanów i innych, staną przed wymiarem sprawiedliwości w sądach amerykańskich i na całym świecie."

"Ci oszuści myśleli, że są bezpieczni na drugim końcu świata," powiedział prokurator federalny Adam Gordon z Południowego Dystryktu Kalifornii. "Ale ich świat się zmienił. Globalna przestępczość spotyka się teraz z globalną sprawiedliwością."

Oszustwa związane z kryptowalutami rosną, a straty osiągnęły rekordowe 11,3 miliarda dolarów w zeszłym roku, stanowiąc ponad połowę z 20,9 miliarda dolarów całkowitych strat związanych z przestępczością internetową śledzonych przez FBI, zgodnie z raportem opublikowanym na początku tego miesiąca.