Globalne działania organów ścigania pod przewodnictwem FBI, wymierzone w kryptowalutowe schematy oszustw typu „pig butchering”, doprowadziły do aresztowania 276 podejrzanych i rozbicia dziewięciu centrów oszustw kryptowalutowych powiązanych z operacjami oszustw inwestycyjnych.
Według Departamentu Sprawiedliwości USA, operacja była koordynowana przez Federalne Biuro Śledcze we współpracy z organami ścigania w Dubaju, Tajlandii i Chinach, a jej celem były transnarodowe sieci stojące za tak zwanymi oszustwami typu „pig butchering”.
Policja w Dubaju aresztowała 275 osób, natomiast władze w Tajlandii zatrzymały jednego podejrzanego; prokuratorzy w Południowym Dystrykcie Kalifornii postawili trzem osobom zarzuty oszustwa telekomunikacyjnego i prania pieniędzy, poinformował Departament Sprawiedliwości.
Początkiem sprawy było dochodzenie FBI w San Diego w zeszłym roku, które zidentyfikowało wielu podejrzanych i podmiotów powiązanych ze zorganizowanymi kompleksami oszustw. Śledczy stwierdzili, że sieć rekrutowała pracowników do trzech podmiotów — Ko Thet Company, Sanduo Group i Giant Company — które władze opisały jako przykrywki prowadzące centra oszustw.
Wykorzystując długoterminowe taktyki oszustwa, podejrzani rzekomo budowali relacje z ofiarami, zanim zaczęli promować fałszywe możliwości inwestowania w kryptowaluty, co Departament Sprawiedliwości zidentyfikował jako standardowy schemat „pig butchering”.
Ofiary w Stanach Zjednoczonych i innych krajach były przekonywane do przelewania środków na oszukańcze platformy handlowe, po czym pieniądze były przekazywane przez konta kontrolowane przez sprawców i prane przez wiele portfeli kryptowalutowych, zgodnie z oświadczeniem.
Władze podały, że śledztwo zidentyfikowało już „miliony dolarów” strat związanych z tymi operacjami, co podkreśla skalę transgranicznych oszustw kryptowalutowych.
„Oszuści, którzy celują w Amerykanów z zagranicy, nie mogą działać bezkarnie, bez względu na to, gdzie na świecie mieszkają” – powiedział Asystent Prokuratora Generalnego A. Tysen Duva.
Akcja ta następuje po wcześniejszych skoordynowanych działaniach między FBI a władzami Tajlandii, które doprowadziły do zamrożenia około 580 milionów dolarów w kryptowalutach i przejęcia 8000 urządzeń mobilnych używanych w operacjach oszustw, jak podaje służba wywiadowcza Solid Intel.
Organy ścigania coraz częściej koncentrują się na demontażu infrastruktury oszustw u jej źródła, a ostatnie operacje były wymierzone w duże kompleksy w Azji Południowo-Wschodniej, gdzie prowadzone są tego typu schematy.
Dane FBI pokazały, że straty z oszustw związanych z kryptowalutami osiągnęły rekordową wartość 11,3 miliarda dolarów w zeszłym roku, stanowiąc ponad połowę z 20,9 miliarda dolarów całkowitych strat z przestępczości internetowej śledzonych przez agencję.
