Policja w Singapurze postawiła byłemu CEO Hodlnaut, Zhu Juntao, sześć zarzutów oszustwa poprzez fałszywe przedstawienie faktów 26 maja.
Departament Spraw Gospodarczych prowadził dochodzenie w sprawie obecnie nieistniejącej platformy pożyczkowej kryptowalut.
Zhu, lat 36, stoi w obliczu trzech zarzutów na podstawie Sekcji 424A(1)(a) w powiązaniu z Sekcją 424A(3) Kodeksu Karnego Singapuru. Grożą mu również trzy kolejne zarzuty na podstawie tych samych przepisów w powiązaniu z Sekcją 109.
Policja podała, że sprawa dotyczy oświadczeń złożonych po załamaniu się TerraUSD w maju 2022 roku. Zhu rzekomo nakłaniał pracowników Hodlnaut do składania „wprowadzających w błąd oświadczeń” w grupie firmowej na Telegramie oraz w e-mailach wysyłanych do niektórych użytkowników między majem a lipcem 2022 roku.
Oświadczenia te rzekomo mówiły, że Hodlnaut nie miał bezpośredniej ekspozycji na UST i nie poniósł strat w wyniku załamania. Policja podała również, że Zhu opublikował trzy podobne posty na swoim osobistym koncie na Twitterze, obecnie X, w czerwcu 2022 roku.
Hodlnaut umożliwiał użytkownikom deponowanie tokenów cyfrowych i zarabianie odsetek. Policja podała, że platforma miała ponad 30 000 użytkowników na całym świecie, zanim przestała działać w sierpniu 2022 roku w wyniku trudności finansowych.
Jak wcześniej informował crypto.news, policja w Singapurze prowadziła dochodzenie w sprawie Hodlnaut od 2022 roku w związku z zarzutami oszustwa i wprowadzania w błąd związanymi z ekspozycją na Terra/Luna. Raport ten mówił, że poprzednie źródła twierdziły, iż Hodlnaut stracił blisko 190 milionów dolarów w wyniku załamania UST i miał około 18,5 miliona dolarów zaparkowanych w FTX.
Problemy finansowe Hodlnaut dotarły już do sądów w Singapurze w sierpniu 2022 roku. Jak donosił crypto.news, pożyczkodawca złożył wniosek o zarząd sądowy po wstrzymaniu wypłat, szukając ochrony sądowej, podczas gdy próbował poradzić sobie z kryzysem płynności.
Zarząd sądowy zapewnił firmie tymczasową ochronę przed roszczeniami wierzycieli. Działanie to miało miejsce podczas szerszego kryzysu w sektorze pożyczek kryptowalutowych po upadku Terra, który dotknął również kilka firm na całym rynku aktywów cyfrowych.
W przypadku skazania, Zhu grozi do 20 lat więzienia, grzywna lub obie kary za każdy zarzut. Policja ostrzegła również opinię publiczną przed ryzykami związanymi z produktami kryptowalutowymi i awariami dostawców usług.
Sprawa ma miejsce w trudniejszym okresie dla nadzoru nad kryptowalutami w Singapurze. crypto.news poinformował w zeszłym tygodniu, że Monetary Authority of Singapore cofnął firmie Bsquared Technology licencję głównej instytucji płatniczej po stwierdzeniu fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, słabych kontroli ryzyka i awarii w outsourcingu.
