Władze USA uderzyły w techniczne zaplecze tego, co nazywają jednym z najbardziej płodnych rynków przestępczych, jakie kiedykolwiek działały w internecie.

Departament Sprawiedliwości we wtorek ogłosił zajęcie konta w chmurze używanego przez spółki zależne Huione Group, kambodżańskiego konglomeratu oskarżonego o pomoc w praniu miliardów dolarów pochodzących z oszustw inwestycyjnych w kryptowaluty i cyberoszustw. Konto hostowało „infrastrukturę zaplecza” dla tych spółek zależnych, jak stwierdzili prokuratorzy, umożliwiając przestępcom przenoszenie i ukrywanie środków przed ich konwersją na system bankowy bez wykrycia.

„Dzisiejsze zajęcie jest ciosem w jeden z najbardziej płodnych rynków przestępczych na świecie” – powiedział zastępca prokuratora generalnego A. Tysen Duva z Wydziału Kryminalnego departamentu. Konto służyło jako „technologiczny kręgosłup, który pozwolił na transfer, przemieszczanie i ukrywanie miliardów dolarów pochodzących z oszustw” – powiedział – „wiele z nich zostało skradzionych za pośrednictwem centrów oszustw w Azji Południowo-Wschodniej”.

Zgodnie z dokumentami sądowymi, konto pomagało w funkcjonowaniu Huione Guarantee, znanego również jako Haowang Guarantee, rynku opartego na Telegramie, gdzie sprzedawcy handlowali skradzionymi danymi kart i tożsamości, dochodami złośliwego oprogramowania oraz usługami prania pieniędzy dla oszustw romantycznych i inwestycyjnych. Prowadziło również usługi escrow, aby pomóc przestępcom, w tym osobom piorącym pieniądze, w przeprowadzaniu transakcji w kryptowalutach.

Analitycy blockchain opisali Huione Guarantee jako największy nielegalny rynek online w historii, przewyższający swoich poprzedników z darknetu, takich jak Silk Road. Telegram zbanował jego kanały w maju 2025 roku, co zmusiło go do zamknięcia, chociaż szybko pojawiły się rynki sukcesyjne, aby wypełnić lukę.

Zajęcie to jest zwieńczeniem roku działań przeciwko Huione. W październiku ubiegłego roku Sieć ds. Egzekwowania Przestępstw Finansowych (FinCEN) Departamentu Skarbu wydała ostateczną zasadę odcinającą Huione od amerykańskiego systemu finansowego jako „główne źródło obaw o pranie pieniędzy”, powołując się na jego rolę w praniu dochodów z oszustw kryptowalutowych i środków z północnokoreańskich cybernapadów. We wtorek FinCEN podjął kroki w celu rozszerzenia tej zasady na podmiot sukcesyjny, H-Pay Service PLC, aby zapobiec omijaniu zakazu przez grupę.

Oszustwa związane z kryptowalutami wciąż rosną. Amerykanie zgłosili straty w wysokości ponad 7,2 miliarda dolarów tylko z tytułu oszustw inwestycyjnych w kryptowaluty do Centrum Skarg Internetowych FBI w 2025 roku, co stanowi część ponad 20 miliardów dolarów całkowitych strat z cyberprzestępczości w ubiegłym roku, co oznacza wzrost o 26%.

Sprawa, badana przez biuro terenowe FBI w San Francisco i Wydział Śledztw Kryminalnych IRS, jest częścią Operacji Riptide, kampanii FBI mającej na celu zwalczanie infrastruktury stojącej za oszustwami online. Departament podziękował firmom analitycznym blockchain Chainalysis i Elliptic, a także zespołowi ds. cyberprzestępczości Google za pomoc.

Huione okazało się zręczne w przegrupowywaniu się w obliczu presji ze strony organów ścigania, uruchamiając własny stablecoin, USDH, i przenosząc działalność na powiązane platformy w miarę zaostrzania egzekwowania prawa.