Departament Sprawiedliwości i Komisja ds. Obrotu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) prowadzą dochodzenie w sprawie byłego kongresmena USA George'a Santosa po tym, jak Kalshi wykryło podejrzane transakcje związane z jego obecnością na lutowym orędziu o stanie państwa prezydenta Trumpa, zamroziło jego konto i przekazało sprawę regulatorom, podaje NPR.

NPR podało, że Santos rzekomo zarobił dziesiątki tysięcy dolarów, obstawiając, że nie pojawi się na orędziu, po tym, jak zamieścił wideo na X, twierdząc, że będzie w galerii. Później zamieścił post z lotniska, gdy prezydent Trump przemawiał, a szanse na jego obecność gwałtownie spadły.

Kalshi zażądało rozmowy z Santosem w ramach swojego dochodzenia, według osoby zaznajomionej ze sprawą. Unikał on tych próśb, jak ta osoba powiedziała NPR.

Zapytany przez NPR, Santos powiedział: „Cóż, to dla mnie nowość”.

The Block skontaktował się z Departamentem Sprawiedliwości, CFTC, Kalshi i Santosem w celu uzyskania komentarza.

Dochodzenie w sprawie Santosa ma miejsce w momencie, gdy rynki predykcyjne stają w obliczu wzmożonej kontroli w związku z zarzutami o wykorzystywanie informacji poufnych.

W kwietniu federalni prokuratorzy oskarżyli żołnierza Sił Specjalnych Armii USA o zarobienie około 409 881 dolarów na zakładach Polymarket związanych z schwytaniem wenezuelskiego przywódcy Nicolása Maduro.

Inna sprawa dotyczyła pracownika Google'a oskarżonego o wygenerowanie ponad 1 miliona dolarów zysków z transakcji Polymarket powiązanych z trendami wyszukiwania.

Przewodniczący Komisji Nadzoru i Reformy Rządowej Izby Reprezentantów, James Comer, w maju wszczął odrębne dochodzenie kongresowe w sprawie zabezpieczeń przed wykorzystywaniem informacji poufnych w Kalshi i Polymarket, żądając dokumentów dotyczących systemów egzekwowania i monitorowania.

Kalshi i Polymarket podjęły kroki w celu zaostrzenia kontroli nad nadużyciami rynkowymi. Kalshi wprowadziło narzędzia przesiewowe mające na celu zapobieganie uczestnikom handlu na wydarzeniach, w które są bezpośrednio zaangażowani, podczas gdy Polymarket zaktualizowało swoje zasady i rozszerzyło standardy nadzoru i egzekwowania na wszystkich swoich platformach. Polymarket nawiązało również współpracę z firmą Chainalysis zajmującą się danymi blockchain, aby zapewnić narzędzia śledcze do wykrywania wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji rynkowych.

Kalshi i Polymarket pozostają dominującymi rynkami predykcyjnymi pod względem aktywności. Kalshi odnotowało około 16,8 miliarda dolarów miesięcznego wolumenu w maju, w porównaniu z około 7 miliardami dolarów dla Polymarket, zgodnie z panelem danych The Block.

Rozwiń wykres