Departament Sprawiedliwości aresztował czynnego żołnierza armii amerykańskiej, oskarżonego o wykorzystanie poufnych informacji do obstawiania zakładów na rynku przewidywań Polymarket przed schwytaniem byłego prezydenta Wenezueli Nicolása Maduro na początku tego roku.

W czwartek prokuratorzy poinformowali, że Gannon Ken Van Dyke (38 l.) brał udział w planowaniu i realizacji styczniowej operacji wojskowej mającej na celu schwytanie Maduro.

„Dzisiejsze ogłoszenie jasno pokazuje, że nikt nie jest ponad prawem, a FBI zrobi wszystko, co w jego mocy, aby bronić ojczyzny i chronić tajemnice naszego narodu” – powiedział dyrektor FBI Kash Patel w oświadczeniu. „Wszyscy posiadacze poświadczeń bezpieczeństwa, którzy myślą o spieniężeniu swojego dostępu i wiedzy dla osobistych korzyści, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności”.

3 stycznia prezydent Donald Trump ogłosił, że siły USA zatrzymały Maduro i jego żonę, Cilię Flores. Wówczas prokuratorzy stwierdzili, że Maduro „przewoził ładunki kokainy pod ochroną wenezuelskich organów ścigania” i współpracował z innymi w handlu kokainą. Tego samego dnia pojawiły się doniesienia, że konto na Polymarket postawiło zakład, że Maduro „odejdzie” do końca miesiąca, przynosząc 400 000 USD zysku, co wywołało obawy o wykorzystanie informacji poufnych.

Prawodawcy od tego czasu wprowadzili ustawodawstwo blokujące urzędnikom i innym osobom publicznym możliwość zawierania niektórych zakładów na rynkach przewidywań dotyczących polityki rządowej i działań rządu. W tym tygodniu przewodniczący Komisji Usług Finansowych Izby Reprezentantów, French Hill, powiedział portalowi Punchbowl News, że kluczowe komisje badają, czy należy wprowadzić zmiany do federalnego prawa nadzorującego rynki przewidywań.

Prokuratorzy twierdzą, że Van Dyke podpisał umowy o zachowaniu poufności, ale w grudniu założył konto na Polymarket i zaczął handlować na rynkach związanych z Wenezuelą i Maduro. Postawił 13 zakładów i wydał łącznie ponad 33 000 USD, w tym te dotyczące tego, czy Maduro odejdzie do końca stycznia oraz kiedy USA najadą Wenezuelę, jak podali prokuratorzy.

Z tych zakładów Van Dyke zarobił około 409 881 USD, a później próbował ukryć swoją tożsamość, częściowo prosząc Polymarket o usunięcie jego konta, jak powiedzieli prokuratorzy.

Van Dyke został oskarżony o trzy zarzuty naruszenia ustawy o giełdzie towarowej (Commodity Exchange Act), jeden zarzut oszustwa telekomunikacyjnego (wire fraud) i jeden zarzut nielegalnej transakcji pieniężnej, grozi mu maksymalnie 60 lat więzienia.

W czwartek Commodity Futures Trading Commission złożyła również skargę w równoległym postępowaniu i domaga się zwrotu nieuczciwie uzyskanych korzyści, restytucji oraz kar cywilnych.

„Oskarżonemu powierzono poufne informacje dotyczące operacji USA, a mimo to podjął działania, które zagrażały bezpieczeństwu narodowemu USA i narażały życie amerykańskich żołnierzy” – powiedział przewodniczący CFTC, Michael Selig.

W poście na platformie X po aresztowaniu Van Dyke'a, Polymarket oświadczył, że współpracował z Departamentem Sprawiedliwości.

„Kiedy zidentyfikowaliśmy użytkownika handlującego na podstawie tajnych informacji rządowych, przekazaliśmy sprawę do Departamentu Sprawiedliwości i współpracowaliśmy w ich dochodzeniu” – podała platforma. „Handel poufnymi informacjami nie ma miejsca na Polymarket. Dzisiejsze aresztowanie jest dowodem na to, że system działa”.

Zaktualizowano 23 kwietnia o 22:55 UTC o oświadczenie Polymarket