Sąd federalny w Waszyngtonie, D.C., skazał Marlona Ferro, lat 20, z Santa Ana w Kalifornii, na 78 miesięcy więzienia za jego rolę w grupie inżynierii społecznej, która ukradła znacznie ponad 250 milionów dolarów w kryptowalutach od amerykańskich ofiar.
Departament Sprawiedliwości poinformował, że sąd zarządził również trzy lata nadzoru kuratorskiego i 2,5 miliona dolarów odszkodowania.
Ferro, znany również jako „GothFerrari”, przyznał się do winy 17 października 2025 roku, zarzucając mu jeden zarzut spisku w celu uczestnictwa w Zorganizowanej Przestępczości (Racketeer Influenced and Corrupt Organization – RICO). Prokurator federalna Jeanine Ferris Pirro stwierdziła, że Ferro działał jako „ostatnia deska ratunku” grupy, co opisywało jego domniemaną rolę, gdy sztuczki online zawodziły.
Prokuratorzy stwierdzili, że grupa pełniła kilka ról w celu wyszukiwania i okradania posiadaczy kryptowalut. Te role obejmowały włamania do baz danych, wybór celów, fałszywe połączenia, pranie pieniędzy i włamania. Grupa działała od końca 2023 do początku 2025 roku i miała członków w Kalifornii, Connecticut, Nowym Jorku, na Florydzie i za granicą.
Z akt sądowych wynika, że Ferro podróżował do Teksasu w lutym 2024 roku i włamał się do domu ofiary, aby ukraść sprzętowy portfel zawierający około 100 BTC, o wartości ponad 5 milionów dolarów w tamtym czasie.
Prokuratorzy dodali również, że w lipcu 2024 roku włamał się do domu w Nowym Meksyku, szukając innego sprzętowego portfela. Nagrania z monitoringu pomogły później go zidentyfikować, według prokuratorów.
Sprawa ta pojawiła się w momencie, gdy agencje amerykańskie śledzą coraz większe sieci oszustw kryptowalutowych. Powiązane relacje crypto.news informowały, że globalna operacja prowadzona przez FBI doprowadziła do aresztowania 276 podejrzanych i zlikwidowania dziewięciu centrów oszustw związanych z oszustwami inwestycyjnymi w kryptowaluty. W operacji tej uczestniczyły organy ścigania w Dubaju, Tajlandii i Chinach.
Inny raport crypto.news z marca podał, że FBI i tajska policja zamroziły około 580 milionów dolarów w kryptowalutach i skonfiskowały około 8000 telefonów komórkowych w ramach transgranicznej akcji przeciwko oszustwom. Raport stwierdził, że takie urządzenia są często używane do prowadzenia wielu oszukańczych rozmów i przesuwania skradzionych środków przez portfele i giełdy.
Raport FBI z 2025 roku dotyczący przestępczości internetowej podał, że skargi związane z kryptowalutami spowodowały straty w wysokości ponad 11 miliardów dolarów. Agencja otrzymała 181 565 skarg dotyczących kryptowalut. Ogólnie rzecz biorąc, przestępstwa cybernetyczne kosztowały Amerykanów prawie 21 miliardów dolarów, według FBI. Dane te pokazują, dlaczego federalni śledczy nadal koncentrują się na inżynierii społecznej i kradzieży portfeli.
Pirro stwierdziła, że sprawa pokazała, iż oszustwa kryptowalutowe „nie są przestępstwem bez ofiar”. Prokuratorzy powiedzieli, że skradzione środki wspierały luksusowe wydatki, w tym samochody, zegarki, wynajem prywatnych odrzutowców i drogie domy. Skazanie następuje również po kwietniowej sprawie, w której Evan Tangeman otrzymał 70 miesięcy za pranie pieniędzy z pokrewnego przedsięwzięcia inżynierii społecznej.
