Li Xiong, kluczowy członek grupy, która rzekomo pomagała azjatyckim grupom oszustów kryptowalutowych w przenoszeniu pieniędzy, został ekstradowany z Kambodży do Chin, gdzie stanie przed zarzutami oszustwa i prania pieniędzy, jak podaje hongkoński portal informacyjny Ta Kung Wen Wei.
„1 kwietnia, przy silnym wsparciu ze strony odpowiednich władz w Kambodży, grupa zadaniowa wysłana przez chińskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego skutecznie eskortowała Li Xionga, kluczowego, czołowego członka syndykatu przestępczego Chen Zhi, z powrotem do Chin z Phnom Penh w Kambodży” – podało w środę, cytując oświadczenie chińskiego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na WeChat.
Xiong wcześniej pełnił funkcję prezesa Huione Group, rzekomej organizacji przestępczej, która obsługiwała centra oszustw w Kambodży, przeprowadzające oszustwa typu „ubój świń” i inne programy inwestycyjne w celu kradzieży kryptowalut od ofiar na całym świecie.
Huione Group była odpowiedzialna za jeden z największych nielegalnych rynków internetowych na świecie, przetwarzając ponad 89 miliardów dolarów w aktywach kryptowalutowych.
Jego ekstradycja następuje trzy miesiące po aresztowaniu Chen Zhi, szefa Prince Group, która zarządza Huione Group. W październiku informowano, że Departament Sprawiedliwości USA przejął od Zhi 127 271 Bitcoinów (BTC) o wartości ponad 15 miliardów dolarów.
Powiązane: Emeryt z Hongkongu traci 840 tys. dolarów w potrójnym oszustwie „eksperta kryptowalutowego”
Sieć ds. Egzekwowania Przepisów o Przestępstwach Finansowych (FinCEN) Departamentu Skarbu USA nakazała bankom w USA zerwanie płatności i kont powiązanych z Huione Group w październiku.
Ta Kung Wen Wei odnotowało, że kilku innych członków syndykatu przestępczego Zhi zostało postawionych przed wymiarem sprawiedliwości „jeden po drugim”, cytując wypowiedzi chińskich urzędników państwowych.
„Władze bezpieczeństwa publicznego będą nadal intensyfikować wysiłki w celu schwytania zbiegów” – dodano:
„Jednocześnie ponownie ostrzegają przestępców, aby rozpoznali sytuację, zatrzymali się zanim będzie za późno, jak najszybciej się poddali i dążyli do łagodnego traktowania.”
Magazyn: Banki chcą prowadzić giełdy kryptowalut w Wietnamie, plan Boyaa na 70 mln USD w BTC
