Globalna giełda kryptowalut CoinEx przetworzyła przepływy o wartości ponad 3,84 miliarda dolarów powiązane z objętymi sankcjami irańskimi podmiotami od 2019 roku, podało TRM Labs.
Według środowego wpisu na blogu firmy zajmującej się analityką blockchain, giełda kryptowalut z Seszeli ułatwiła transakcje powiązane z ponad 60 irańskimi podmiotami. Największa część – około 2,7 miliarda dolarów – była związana z irańską giełdą kryptowalut Nobitex.
„Nobitex wysłał do CoinEx o około 360 milionów dolarów więcej, niż otrzymał w zamian, co wskazuje, że kryptowaluty są systematycznie wyprowadzane z Iranu przez CoinEx w poszukiwaniu międzynarodowej płynności i rynków globalnych – co jest kluczowe dla gospodarki objętej surowymi sankcjami” – napisało TRM.
TRM podało, że połączenie CoinEx z Nobitex nie jest odosobnionym przypadkiem. Według firmy, każda większa irańska giełda kieruje około 5% do 15% swojego całkowitego wolumenu transakcji przez CoinEx. Ta stała wartość bazowa wskazuje na skoordynowane działanie, stwierdziło TRM. Mniejsze, bardziej nieznane platformy również rzekomo utrzymują bezpośredni kontakt z CoinEx.
„Pełne nasycenie rynku od góry do dołu tego rodzaju sugeruje, że CoinEx albo działa jako wyznaczona międzynarodowa brama kryptowalutowa w Iranie, albo aktywnie pozyskuje rynek irański na każdym poziomie” – podało TRM.
Powiązany z CoinEx pool wydobywczy, ViaBTC, rzekomo dodał kolejną warstwę ekspozycji, przy czym TRM wykryło ponad 154 miliony dolarów w wypłatach z wydobycia powiązanych z Nobitex. ViaBTC dostarczyło również Nobitex awaryjną płynność po poważnym cyberataku w 2025 roku, zgodnie z raportem.
Warto zauważyć, że CoinEx przetworzyło około 67 milionów dolarów środków z Centralnego Banku Iranu w ramach schematu prania pieniędzy w wielu łańcuchach między czerwcem 2025 a czerwcem 2026. Poza powiązaniami z irańskimi podmiotami, CoinEx wchodziło w interakcje z organizacjami terrorystycznymi, w tym Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), oraz objętymi sankcjami rosyjskimi podmiotami.
Wall Street Journal wcześniej donosił również, że część skradzionych środków z włamania na Bybit o wartości 1,5 miliarda dolarów, przypisywanego Korei Północnej, przepłynęła do CoinEx przez irańskie portfele.
The Block skontaktował się z CoinEx w celu uzyskania komentarza.
Założona w 2017 roku, CoinEx napotkała kilka przeszkód regulacyjnych, w tym pozew ze strony Prokuratora Generalnego Nowego Jorku, niemieckie dochodzenie oraz zakaz działalności w Tajlandii. Ponadto, platforma nie jest już zarejestrowana w amerykańskim FinCEN ani w litewskiej jednostce ds. przestępczości finansowej, według TRM Labs.
Na początku tego miesiąca, Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA wyznaczyło cztery główne irańskie giełdy, w tym Nobitex, za ułatwianie obchodzenia sankcji, finansowania terroryzmu i nielegalnych transakcji. Jednak CoinEx nie zostało uwzględnione w tych wyznaczeniach.
„Wyznaczenia OFAC z 2 czerwca wyeliminowały 78% krajowego wolumenu kryptowalut w Iranie w jednej akcji – ale międzynarodowa infrastruktura, która umożliwiła ten ekosystem, pozostaje w dużej mierze nienaruszona. Egzekwowanie prawa i polityka muszą teraz zmierzyć się z międzynarodowymi bramami, a nie tylko z krajowymi giełdami” – powiedział Ari Redbord, globalny szef polityki w TRM Labs.
Zastrzeżenie: The Block jest niezależnym medium dostarczającym wiadomości, badania i dane. Na dzień listopada 2023 r. Foresight Ventures jest większościowym inwestorem The Block. Foresight Ventures inwestuje w inne firmy z branży krypto. Giełda kryptowalut Bitget jest głównym LP dla Foresight Ventures. The Block nadal działa niezależnie, aby dostarczać obiektywne, wpływowe i aktualne informacje o branży krypto. Oto nasze aktualne oświadczenia finansowe.
© 2026 The Block. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie jest oferowany ani przeznaczony do wykorzystania jako porada prawna, podatkowa, inwestycyjna, finansowa ani żadna inna.
