The Wall Street Journal poinformował, że podmioty powiązane z Iranem przesunęły ponad 3,84 miliarda dolarów za pośrednictwem giełdy kryptowalut CoinEx od 2019 roku.
Raport powołał się na TRM Labs i publiczne dane on-chain. Stwierdzono, że CoinEx stał się jedną z głównych tras kryptowalutowych rzekomo wykorzystywanych do przenoszenia środków poza sankcjami USA.
W raporcie podano, że śledczy odkryli nietypową aktywność z dwóch portfeli kontrolowanych przez Centralny Bank Iranu na początku tego roku. WSJ poinformował również, że te środki były powiązane z aktywami skradzionymi z Bybit przez północnokoreańskich hakerów. CoinEx nie został objęty nowymi działaniami USA w raporcie, ale twierdzenia te stawiają giełdę pod świeżą lupą.
Według WSJ, śledczy prześledzili przepływ wstecz od dwóch irańskich portfeli banku centralnego. Trop wskazał następnie na środki powiązane z włamaniem na Bybit, jedną z największych kradzieży w historii kryptowalut. W raporcie podano, że pieniądze później przeszły przez wiele transakcji, zanim dotarły do CoinEx.
FBI wcześniej obwiniło podmioty z Korei Północnej za kradzież z Bybit, która obejmowała około 1,5 miliarda dolarów w wirtualnych aktywach. Urzędnicy USA stwierdzili, że hakerzy konwertowali skradzione aktywa na Bitcoin i inne tokeny w wielu portfelach. Ten schemat sprawił, że raport CoinEx stał się częścią szerszej debaty na temat weryfikacji giełd i kontroli sankcji.
Jak donosi crypto.news, Departament Skarbu USA objął sankcjami cztery irańskie giełdy kryptowalut, w tym Nobitex, w ramach kampanii „Economic Fury”. Agencja oskarżyła platformy o pomaganie objętym sankcjami podmiotom w wejściu na rynek aktywów cyfrowych. Chainalysis podało również, że Nobitex obsługiwał około połowy irańskiej aktywności handlowej kryptowalutami.
W naszej ostatniej aktualizacji crypto.news zbadało, jak urzędnicy USA oświadczyli, że zajęli prawie 1 miliard dolarów w kryptowalutach powiązanych z Iranem. Działanie to nastąpiło po zamrożeniu 344 milionów dolarów USDT na dwóch portfelach Tron powiązanych z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu. Departament Skarbu zapowiedział, że będzie nadal śledzić pieniądze, które Teheran próbuje przesuwać za pośrednictwem kryptowalut i banków.
Jak wcześniej informowano, pranie pieniędzy związane z Bybit również odbywało się przez zdecentralizowane trasy po włamaniu w 2025 roku. THORChain odnotowało prawie 3 miliardy dolarów wolumenu handlowego z wymian powiązanych ze skradzionymi aktywami Bybit, zgodnie z danymi on-chain cytowanymi w tamtym czasie. Aktywność ta pokazała, jak skradzione środki mogą przemieszczać się z jednego miejsca do drugiego przed próbami wypłaty.
Raport CoinEx dodaje kolejny wymiar, ponieważ wymienia scentralizowaną giełdę, a nie tylko miksery czy zdecentralizowane protokoły. Scentralizowane platformy zazwyczaj przeprowadzają weryfikację klientów i kontrolę transakcji, ale dane blockchain nadal mogą pokazywać przepływ środków przez konta i portfele. Regulatorzy mogą teraz ocenić, czy istniejące kontrole wykryły rzekomą aktywność powiązaną z Iranem.
Raport WSJ ukazuje się w momencie, gdy urzędnicy USA kontynuują śledzenie przepływów kryptowalutowych powiązanych z państwami objętymi sankcjami. Iran pozostaje odcięty od wielu kanałów dolarowych, podczas gdy aktywa cyfrowe oferują drogę do transakcji transgranicznych. Użytkownicy detaliczni również polegają na kryptowalutach w miarę osłabiania się riala, co może utrudniać rozdzielenie legalnych i oznaczonych przepływów.
Dla CoinEx raport ten stanowi test reputacji i może wzbudzić pytania ze strony zespołów ds. zgodności, banków i regulatorów. Dla szerszego rynku przypadek ten pokazuje, dlaczego śledzenie on-chain jest obecnie w centrum egzekwowania sankcji. Kolejną kwestią jest to, czy władze podejmą działania na podstawie danych, czy też zażądają od giełd dalszego zaostrzenia kontroli.
