CoinEx odrzucił twierdzenia, że pomagał podmiotom powiązanym z państwem irańskim w przemieszczaniu funduszy za pośrednictwem swojej giełdy kryptowalut, po tym jak raport Wall Street Journal wspomniał o transakcjach o wartości 3,84 miliarda dolarów powiązanych z Iranem od 2019 roku.
Giełda oświadczyła, że „nigdy nie nawiązała żadnych relacji handlowych” z podmiotami powiązanymi z rządem irańskim, irańskimi giełdami krajowymi, Gwardią Rewolucyjną ani stronami objętymi sankcjami. CoinEx stwierdził, że nie posiada biura ani podmiotu operacyjnego w Iranie.
CoinEx powiedział również, że jego oficjalna domena została zablokowana w Iranie od 2021 roku, po tym jak została umieszczona na czarnej liście przez rząd irański. Giełda stwierdziła, że fakt ten pokazuje, iż nie była platformą wspieraną ani uznawaną przez władze irańskie.
Firma podała, że niektórzy użytkownicy promowali CoinEx poprzez jej globalny program poleceń, ale zaprzeczyła organizowaniu promocji ukierunkowanych na Iran. Stwierdziła, że zwykła aktywność użytkowników nie powinna być traktowana jako dowód unikania sankcji na poziomie państwowym.
Raport WSJ stwierdził, że śledczy prześledzili nietypowe transakcje z dwóch portfeli kontrolowanych przez bank centralny Iranu. Poinformowano również, że dalsze śledzenie wykazało powiązania z funduszami skradzionymi z Bybit przez północnokoreańskich hakerów.
CoinEx stwierdził, że raport zbytnio polegał na interpretacji danych on-chain. Giełda podała, że transakcje blockchain są otwarte i możliwe do śledzenia, ale przepływ funduszy przez platformę nie dowodzi, że platforma wiedziała o, wspierała lub uczestniczyła w powiązanej aktywności.
Firma zakwestionowała również podaną łączną kwotę. Stwierdziła, że łączenie dwukierunkowych przepływów funduszy w jedną liczbę i przedstawianie jej jako funduszy „przetworzonych” przez CoinEx jest mylące.
CoinEx powiedział, że platformy analityczne blockchain innych firm mogą uzyskiwać różne wyniki. Dodał, że atrybucja on-chain ma swoje ograniczenia i zależy od tego, jak analitycy interpretują powiązania portfeli i ścieżki transakcji.
CoinEx odniósł się również do kradzieży z Bybit, o której mowa w raporcie WSJ. Poinformował, że pomógł Bybit zablokować konta i zamrozić aktywa po dowiedzeniu się o incydencie. CoinEx oświadczył, że przeprowadzi wewnętrzny przegląd transakcji wymienionych w raporcie.
WSJ podał, że śledczy powiązali ślad portfela banku centralnego Iranu z aktywami skradzionymi z Bybit przez północnokoreańskich hakerów. Włamanie na Bybit pozostaje jedną z największych kradzieży kryptowalut zgłoszonych przez branżę.
W poprzednim artykule crypto.news omówił, jak haker z Bybit wyprał ponad połowę skradzionego Ethereum w mniej niż tydzień, głównie poprzez swapy THORChain. Ta aktywność podtrzymywała uwagę na transplatformowy ruch pieniędzy po dużych kradzieżach.
CoinEx oświadczył, że również padł ofiarą ataku hakerskiego w 2023 roku, kiedy to aktorzy powiązani z Koreą Północną rzekomo ukradli fundusze z giełdy. W innym poprzednim artykule crypto.news omówił plan CoinEx dotyczący wznowienia usług po włamaniu Lazarus o wartości 70 milionów dolarów.
CoinEx powiedział, że rozpoczął pełny przegląd i proces wycofywania się z narażenia na ryzyko związane z Iranem po sankcjach nałożonych na irańskie giełdy krajowe. Giełda oświadczyła, że wzmocniła kontrole dla użytkowników irańskich, zablokowała rejestracje z regionów irańskich i rozpoczęła wycofywanie kont objętych zgodnością.
Podała również, że rozszerzyła geofencing, ograniczenia dostępu, monitorowanie KYT, kontrolę sankcji oraz zamrażanie transakcji w przypadku aktywności wysokiego ryzyka. CoinEx oświadczył, że będzie ograniczać lub zamrażać konta i aktywa powiązane z jakimkolwiek podmiotem lub osobą objętą sankcjami.
Odpowiedź pojawia się w czasie szerszej presji sankcyjnej USA wobec irańskiej aktywności kryptowalutowej. Jak wcześniej informowano, Departament Skarbu USA nałożył sankcje na Nobitex, Wallex, Bitpin i Ramzinex, oskarżając je o pomaganie podmiotom objętym sankcjami w dostępie do rynków aktywów cyfrowych.
Skarb Państwa stwierdził, że Nobitex przetworzył ponad 50% irańskich wpływów aktywów cyfrowych w 2025 roku. Oskarżył również giełdę o pomaganie irańskim elitom reżimowym w dostępie do międzynarodowych platform i przemieszczaniu funduszy między jurysdykcjami.
CoinEx oświadczył, że będzie nadal inwestować w KYC, AML, kontrolę sankcji i monitorowanie ryzyka on-chain. Giełda powiedziała również, że będzie odpowiadać na obawy użytkowników, partnerów i władz.
