Coinbase podało, że zamroziło ponad 3 miliony dolarów w kryptowalutach powiązanych z sieciami oszustw działającymi w Azji Południowo-Wschodniej.
Giełda przyłączyła się do szerszej operacji prowadzonej przez Specjalną Grupę Uderzeniową Departamentu Sprawiedliwości USA ds. Oszustw.
Akcja była skierowana przeciwko grupom przestępczym oskarżonym o prowadzenie oszustw matrymonialnych, oszustw inwestycyjnych oraz kompleksów oszustw z przymusową pracą. Coinbase podało, że podzieliło się informacjami z Meta, Microsoft, Starlink, Departamentem Sprawiedliwości i globalnymi organami ścigania.
„Ta operacja dowodzi, że oszustów nie da się powstrzymać, działając w pojedynkę, ani jako firma, ani jako agencja” – stwierdziło Coinbase.
Firma dodała, że platformy społecznościowe, firmy finansowe, dostawcy internetu i policja musiały działać wspólnie.
Meta poinformowało, że wspólne działanie wyłączyło ponad 1,4 miliona kont, stron i grup na Facebooku i Instagramie. Microsoft zawiesił również około 20 000 fałszywych kont powiązanych z sieciami oszustw.
Starlink zerwał łączność dla tysięcy zestawów powiązanych z nielegalnym wykorzystaniem. Królewska Policja Tajlandii aresztowała również 63 osoby powiązane z operacjami oszustw, jak podała Meta.
Firmy stwierdziły, że operacja połączyła aktywność online z rzeczywistymi centrami oszustw. Meta podało, że wspólne informacje pomogły zidentyfikować lokalizacje oszustw, konta, infrastrukturę i sieci do przeglądu przez organy ścigania.
Coinbase broniło roli śledzenia transakcji blockchain w operacji. Firma stwierdziła, że publiczne zapisy blockchain mogą pomóc śledczym w śledzeniu skradzionych środków po tym, jak ofiary wyślą kryptowaluty oszustom.
„Technologia blockchain daje organom ścigania coś, czego często nie potrafią zapewnić tradycyjne systemy finansowe: przejrzysty, niezmienny i trwały zapis każdej transakcji” – stwierdziło Coinbase.
Oświadczenie pojawia się w momencie, gdy powiązane z kryptowalutami oszustwa inwestycyjne nadal przyciągają uwagę władz USA. Departament Sprawiedliwości określił oszustwa typu „pig butchering” i oszustwa inwestycyjne jako jedne z najbardziej szkodliwych rodzajów oszustw wymierzonych w Amerykanów.
Najnowsza akcja jest kontynuacją szerszych działań przeciwko kompleksom oszustw i fałszywym platformom inwestycyjnym. Jak wcześniej informowało crypto.news, władze USA zamroziły w kwietniu ponad 701 milionów dolarów w kryptowalutach powiązanych z globalnymi sieciami oszustw.
Wcześniejsza akcja dotyczyła również ponad 500 fałszywych stron internetowych służących do inwestycji. Władze podały, że strony te wykorzystywały fałszywe panele nawigacyjne i fikcyjne zwroty, aby przekonać ofiary do wpłacenia większej ilości środków.
Organy ścigania w kilku krajach również podjęły działania przeciwko centrom oszustw w tym roku. Działania objęły USA, Tajlandię, Singapur, ZEA, Austrię, Albanię i innych partnerów.
Zamrożenie środków przez Coinbase to kolejny przykład pokazujący, jak giełdy odgrywają obecnie bezpośrednią rolę w zakłócaniu działalności oszustw. Firma stwierdziła, że będzie nadal współpracować z partnerami publicznymi i prywatnymi, aby blokować fundusze pochodzące z przestępstw i chronić użytkowników.
