Ustawa o przejrzystości rynku aktywów cyfrowych (Digital Asset Market Clarity Act) zapewniła 150 milionów dolarów na działania organów ścigania mające na celu zwalczanie oszustw kryptowalutowych i innych przestępstw związanych z aktywami cyfrowymi, jak poinformowała senator USA Cynthia Lummis.
W poście opublikowanym na platformie X 16 czerwca, senator z Wyoming powiedziała, że przepisy zapewnią organom ścigania fundusze na „śledzenie oszustów i złych aktorów w przestrzeni aktywów cyfrowych”, podczas gdy ustawodawcy kontynuują debatę nad przyszłością regulacji kryptowalut w Stanach Zjednoczonych.
Przepis o finansowaniu jest częścią ustawy CLARITY, ustawy o strukturze rynku, która ma na celu ustanowienie jaśniejszych federalnych zasad dla aktywów cyfrowych, jednocześnie wzmacniając narzędzia dostępne dla śledczych prowadzących dochodzenia w sprawie przestępstw związanych z kryptowalutami.
Oprócz określenia sposobu regulowania aktywów cyfrowych, przepisy zawierają kilka postanowień mających na celu wspieranie dochodzeń karnych i działań na rzecz ochrony konsumentów.
Zgodnie z propozycją, giełdy kryptowalut i emitenci stablecoinów otrzymaliby tymczasowe uprawnienia do zamrażania podejrzanych transakcji na okres do 30 dni. Organy ścigania mogłyby zażądać przedłużenia tego okresu wstrzymania do 180 dni na podstawie pisemnego nakazu.
Wymogi zawarte w projekcie ustawy nałożyłyby również na firmy zajmujące się aktywami cyfrowymi obowiązki wynikające z ustawy o tajemnicy bankowej (Bank Secrecy Act), wymagając od firm utrzymywania programów przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i składania raportów o podejrzanej aktywności (SAR) w sposób podobny do tradycyjnych instytucji finansowych.
Zwolennicy przepisów argumentowali, że środki te ułatwią śledzenie nielegalnych funduszy, jednocześnie zapewniając agencjom prawne mechanizmy szybszego reagowania na podejrzane oszustwa.
Jednocześnie ustawa CLARITY ma na celu rozwiązanie długotrwałych sporów między federalnymi organami regulacyjnymi dotyczących nadzoru nad aktywami cyfrowymi.
Przez lata firmy kryptowalutowe borykały się z niepewnością, ponieważ Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission) oraz Komisja ds. Obrotu Kontraktami Terminowymi (Commodity Futures Trading Commission) przyjęły odmienne poglądy na temat klasyfikacji różnych tokenów.
Ustawodawcy wspierający projekt ustawy twierdzą, że przepisy ustanowiłyby jasne rozróżnienie między cyfrowymi towarami a papierami wartościowymi, jednocześnie wymagając od giełd przechowywania aktywów klientów oddzielnie od funduszy firmy, co stanowi zabezpieczenie mające na celu zmniejszenie ryzyka awarii podobnych do upadku FTX.
Propozycja finansowania działań organów ścigania pojawia się w momencie, gdy ustawodawcy kontynuują dyskusje nad dodatkowymi środkami ukierunkowanymi na przestępczość związaną z kryptowalutami.
Na początku tego miesiąca, Reprezentanci Lance Gooden i Josh Gottheimer wprowadzili ustawę Federal Cryptocurrency Theft Enforcement and Coordination Act, która utworzyłaby dedykowaną grupę zadaniową ds. kradzieży kryptowalut w ramach Departamentu Sprawiedliwości.
Zgodnie z propozycją, grupa zadaniowa koordynowałaby dochodzenia z udziałem agencji takich jak DOJ, FBI, Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biuro Śledcze ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Sieć ds. Egzekwowania Przestępstw Finansowych (FinCEN) Departamentu Skarbu. Do obowiązków należałoby śledzenie skradzionych aktywów cyfrowych, doskonalenie technik śledczych, wspieranie ofiar oraz udzielanie pomocy władzom stanowym, lokalnym i międzynarodowym.
Impuls dla ustawy CLARITY nadal rośnie w Kongresie po tym, jak przepisy przeszły przez Senacką Komisję Bankową głosami 15-9.
W obliczu zbliżającego się sezonu wyborczego i coraz bardziej napiętego kalendarza kongresowego, zwolennicy ustawy argumentowali, że Stany Zjednoczone potrzebują jasnych ram federalnych, które zajmą się działalnością przestępczą, jednocześnie zapewniając pewność regulacyjną dla legalnych firm zajmujących się aktywami cyfrowymi.
