Kluczowa postać, rzekomo stojąca za siecią Huione, została poddana ekstradycji do Chin, gdzie będzie odpowiadać za zarzuty oszustwa i prania pieniędzy.
Raport hongkońskiego serwisu informacyjnego Ta Kung Wen Wei podał, że Li Xiong, który był częścią grupy pomagającej oszukańczym siatkom w Azji prać nielegalne fundusze, został eskortowany z powrotem do Chin z Phnom Penh w Kambodży, cytując oświadczenie chińskiego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na WeChat.
Według raportu, Xiong był kluczowym członkiem syndykatu przestępczego Chen Zhi i wcześniej pełnił funkcję prezesa Huione Group, sieci, która wspierała centra oszustw prowadzące schematy „ubijania świń” (pig butchering) i inne oszustwa inwestycyjne w celu wyłudzenia środków od ofiar na całym świecie.
Dla tych, którzy nie są zaznajomieni z tematem, sieć Huione została powiązana z jednym z największych działających nielegalnych rynków online, przetwarzającym ponad 89 miliardów dolarów w kryptoaktywach.
Aresztowanie i ekstradycja Xionga nastąpiły zaledwie kilka miesięcy po zatrzymaniu Chen Zhi, szefa Prince Group, która zarządzała Huione Group. Departament Sprawiedliwości USA wcześniej przejął ponad 127 000 Bitcoinów związanych z operacjami Zhi.
Raport dodał, że kilku innych członków syndykatu przestępczego Zhi również zostało zatrzymanych, zgodnie z oświadczeniami chińskich urzędników publicznych.
W ostatnich latach w USA podejmowano wysiłki mające na celu odcięcie sieci finansowej Huione.
W zeszłym roku Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Departamentu Skarbu USA uznała grupę za główny problem związany z praniem pieniędzy i następnie nakazała instytucjom finansowym odcięcie dostępu związanego z jej operacjami.
Jednakże, raporty stron trzecich sugerują, że sieć odrodziła się pod nowymi domenami i nadal działa na platformach takich jak Telegram, utrzymując aktywność pomimo presji organów ścigania.
