Chiny skazały na śmierć skazanego handlarza narkotyków po tym, jak władze stwierdziły, że wyprał ponad 48 milionów juanów, czyli około 7,04 miliona dolarów, za pośrednictwem kryptowalut w ramach dużej międzynarodowej operacji narkotykowej.
Najwyższa Prokuratura Ludowa Chin poinformowała na konferencji prasowej 25 czerwca, że prokuratorzy zintensyfikowali dochodzenia zarówno w sprawie „samodzielnego prania pieniędzy”, jak i „prania pieniędzy przez osoby trzecie” związanego z przestępstwami narkotykowymi, co doprowadziło do oskarżenia ponad 1200 osób w całym kraju w okresie od stycznia 2025 do maja 2026 roku.
Zastępca Głównego Prokuratora Miao Shengming powiedział, że kampania skupiała się również na odzyskiwaniu aktywów związanych z przestępstwami narkotykowymi i zapewnianiu, że każda zidentyfikowana sprawa prania pieniędzy związana z narkotykami zostanie objęta dochodzeniem i oskarżeniem.
Najwyższa Prokuratura Ludowa ujawniła również szczegóły dużej międzynarodowej sprawy handlu narkotykami i prania pieniędzy, którą zajmowali się prokuratorzy w Chongqing pod bezpośrednim nadzorem najwyższych władz prokuratorskich kraju.
Władze podały, że oskarżony Li Mobo wyprał ponad 48 milionów juanów za pośrednictwem wirtualnej waluty, zanim sąd skazał go za międzynarodowy przemyt narkotyków, handel narkotykami, transport narkotyków i pranie pieniędzy.
Chińskie sądy nałożyły karę śmierci w ramach krajowego systemu łączonych kar, który pozwala na jednoczesne orzekanie wyroków za wiele skazań. Kara śmierci nie opierała się wyłącznie na przestępstwie prania pieniędzy.
Według Najwyższej Prokuratury Ludowej, sieć przestępcza wykorzystywała kryptowaluty do ukrywania przepływu nielegalnych dochodów uzyskanych z międzynarodowego handlu narkotykami.
Prokuratorzy stwierdzili, że schemat prania pieniędzy polegał na zamianie gotówki i krajowych przelewów bankowych na aktywa cyfrowe, co pozwoliło na przepływ ponad 48 milionów juanów przez granice, jednocześnie unikając tradycyjnego nadzoru bankowego i kontroli kapitału.
Miao powiedział, że prokuratorzy rozszerzyli działania egzekucyjne zarówno wobec handlarzy, którzy zamieniają własne nielegalne dochody na kryptowaluty, jak i zorganizowanych grup świadczących usługi prania pieniędzy innym. Władze priorytetowo traktują również odzyskiwanie aktywów związanych z narkotykami poprzez śledzenie transakcji blockchain i zamrażanie nielegalnych cyfrowych aktywów powiązanych z organizacjami przestępczymi.
Sprawa z Chongqing stanowiła część szerszej chińskiej kampanii przeciwko przestępczości finansowej umożliwianej przez kryptowalutami. Na początku tego tygodnia Ludowy Bank Chin ogłosił, że pranie pieniędzy za pośrednictwem wirtualnych walut pozostaje jednym z jego głównych priorytetów egzekucyjnych w ramach krajowej strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Bank centralny dodał, że władze chińskie rozszerzyły dochodzenia w sprawie profesjonalnych grup zajmujących się praniem pieniędzy, międzynarodowych sieci transferu środków, oszustw telekomunikacyjnych, hazardu online, podziemnych operacji bankowych i przestępstw finansowych opartych na wirtualnych walutach. Urzędnicy powiedzieli również, że śledczy przyjęli podwójne podejście do dochodzenia, które bada zarówno podstawową działalność przestępczą, jak i sieci prania pieniędzy wykorzystywane do przemieszczania nielegalnych środków.
Według PBOC, chińskie sądy wydały ponad 2000 wyroków na podstawie artykułu 191 Kodeksu Karnego w 2025 roku, podczas gdy organy regulacyjne nadal wzmacniają współpracę w zakresie egzekwowania prawa, wymiany informacji wywiadowczych i odzyskiwania aktywów w sprawach dotyczących transgranicznej przestępczości finansowej.
