Amerykańska Komisja ds. Obrotu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) rzekomo prowadzi dochodzenie w sprawie podejrzanych transakcji na rynku ropy, które miały miejsce przed ogłoszeniami administracji Trumpa dotyczącymi wojny z Iranem.
Według środowego raportu Bloomberg, dochodzenie CFTC koncentruje się na aktywności handlowej na platformach terminowych NYMEX należących do CME Group oraz Intercontinental Exchange.
Regulator prosi również giełdy o dane identyfikacyjne „Tag 50” w celu wsparcia dochodzenia. Dane Tag 50 są szeroko wykorzystywane do audytów i kontroli zgodności z przepisami.
Dochodzenie dotyczące platform handlu kontraktami terminowymi toczy się równolegle ze wzrastającą kontrolą nielegalnego handlu poufnymi informacjami (insider trading) na rynkach predykcyjnych.
Bloomberg podał, że CFTC analizuje co najmniej dwa przypadki w ciągu dwutygodniowego okresu, w których wolumeny handlu ropą gwałtownie wzrosły krótko przed ogłoszeniami administracji Trumpa związanymi z wojną z Iranem.
Pierwszy z nich miał miejsce 23 marca, kiedy to kontrakty terminowe o wartości miliardów dolarów zostały sprzedane około 15 minut przed tym, jak prezydent USA Donald Trump przełożył plany ataku na irańską infrastrukturę energetyczną.
Drugi przypadek miał miejsce około dwa tygodnie później, 7 kwietnia, kiedy Trump ogłosił dwutygodniowe zawieszenie broni z Iranem, podało Bloomberg.
Te skoki handlu przyczyniły się do spadku cen ropy i wzrostu cen akcji.
„Istnieje ogromna chęć do ścigania takich spraw” – powiedział Brian Young, partner w kancelarii prawnej Jones Day, który wcześniej pełnił funkcję dyrektora wydziału egzekwowania prawa CFTC.
„W końcu ceny na stacjach benzynowych są ściśle skorelowane z kontraktami terminowymi na ropę, więc mówimy tu o stawkach dotyczących amerykańskich portfeli.”
31 marca obecny dyrektor ds. egzekwowania prawa CFTC, David Miller, ostrzegł, że uważnie monitorują traderów wykorzystujących poufne informacje na rynkach predykcyjnych i że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, gdy zostaną złapani.
„W mediach głównego nurtu i mediach społecznościowych istnieje mit, że insider trading nie ma zastosowania na rynkach predykcyjnych… To jest błędne.”
Powiązane: Kalshi ma stworzyć ‘portal dla rodziców‘ na rynkach predykcyjnych: Raport
Rosnąca presja ze strony demokratycznych prawodawców na rynki predykcyjne sprawiła również, że zarówno Kalshi, jak i Polymarket wprowadziły nowe zasady mające na celu wyeliminowanie insider tradingu.
Ustawa o Uczciwości Publicznej na Rynkach Predykcji Finansowych z 2026 roku została również wprowadzona pod koniec marca, aby ograniczyć insider trading ze strony urzędników państwowych.
Magazyn: Czy użytkownicy powinni mieć możliwość obstawiania wojny i śmierci na rynkach predykcyjnych?
