Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ogłosiła, że zawarła ugodę w sprawie przeciwko byłemu prezesowi Celsiusa, Alexandrowi Mashinsky’emu, który obecnie odbywa 12-letni wyrok więzienia.

W czwartek CFTC ogłosiła, że Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku wydał nakaz zgody, zakazujący Mashinsky’emu przyszłych naruszeń przepisów antyfraudowych, a także nakładający stałe zakazy handlu i rejestracji.

Mashinsky został aresztowany w 2023 roku po tym, jak amerykańscy prokuratorzy zarzucili mu oszukiwanie klientów i wprowadzanie w błąd co do rentowności Celsiusa. Przyznał się do jednego zarzutu oszustwa towarowego i jednego zarzutu oszustwa papierami wartościowymi, a później został skazany na 12 lat więzienia i nakazano mu zapłacenie prawie 50 milionów dolarów grzywny.

Celsius działał jako pożyczkodawca kryptowalutowy, który umożliwiał klientom zarabianie odsetek i zaciąganie pożyczek. Firma złożyła wniosek o upadłość w 2022 roku, a jej działalność zakończono w 2024 roku. W ramach likwidacji Celsiusa, część środków została wykorzystana do stworzenia nowej firmy zajmującej się wydobyciem bitcoinów, o nazwie Ionic Digital.

CFTC pozwała Celsiusa i Mashinsky’ego w 2023 roku, twierdząc, że były prezes oszukał klientów i wprowadził ich w błąd co do bezpieczeństwa platformy, jednocześnie angażując się w ryzykowne strategie inwestycyjne.

Securities and Exchange Commission (SEC) również pozwała pożyczkodawcę kryptowalutowego i Mashinsky’ego w 2023 roku za rzekome zebranie miliardów poprzez oszukańcze i niezarejestrowane sprzedaże kryptowalut, wielokrotne okłamywanie inwestorów na temat kondycji finansowej Celsiusa oraz manipulowanie ceną CEL, natywnego tokena firmy.

W zeszłym miesiącu Mashinsky zawarł ugodę w wysokości 10 milionów dolarów z Federalną Komisją Handlu (FTC) po tym, jak agencja stwierdziła, że Mashinsky i inni członkowie zarządu Celsiusa dopuścili się "zwodniczych i nieuczciwych praktyk" w marketingu usług pożyczkowych i przechowywania kryptowalut.