Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zakończyła swoją akcję egzekucyjną z 2023 roku przeciwko założycielowi Celsius, Alexowi Mashinsky’emu, trwale zakazując mu handlu na rynkach regulowanych przez CFTC. 

Zgoda na ugodę nakłada również na byłego założyciela kryptowalut stały zakaz rejestracji w CFTC i oznacza zakończenie pierwszej sprawy regulatora przeciwko platformie do pożyczania aktywów cyfrowych, zgodnie z komunikatem prasowym z 2023 roku.

Mashinsky, który pełnił również funkcję CEO Celsius, został skazany na 12 lat więzienia po przyznaniu się do zarzutów oszustwa związanego z papierami wartościowymi i towarami, powiązanych z upadkiem jego działalności pożyczkowej, która wstrzymała wypłaty i pozbawiła klientów dostępu do miliardów dolarów depozytów.  

Niedługo potem Celsius złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, próbując ustabilizować swoją działalność. Jej działania okazały się jednak nieskuteczne, a klienci stracili ponad 5 miliardów dolarów.

Oprócz zarzutów karnych wynikających z jego działań, Mashinsky stanął przed pozwami cywilnymi ze strony SEC i FTC, a także CFTC, z których niektóre zarzucały mu kradzież około 42 milionów dolarów od klientów.

Wcześniej w tym roku Federal Trade Commission i Mashinsky osiągnęli ugodę, która początkowy wyrok w wysokości 4,7 miliarda dolarów zmniejszyła do zaledwie 10 milionów dolarów, choć może zostać cofnięta, jeśli regulator stwierdzi, że Mashinsky nie ujawnił materialnie swoich aktywów. Ugoda również trwale zakazała Mashinsky’emu pracy w ekosystemie kryptowalut.

W maju, nieco ponad rok po wydaniu wyroku, Mashinsky złożył odręczny wniosek o uchylenie swojego 12-letniego wyroku więzienia, powołując się na nieskuteczną obronę i konflikt interesów z powodu zaangażowania jego kancelarii prawnej z współzałożycielem i byłym CEO FTX, Samem Bankman-Friedem, lepiej znanym jako SBF.

Mashinsky twierdzi, że to SBF manipulował tokenem Celsius (CEL) jego firmy i doprowadził do szkód dla jego firmy i jej klientów. Bankman-Fried odbywa własny 25-letni wyrok więzienia za oszustwa związane z upadkiem FTX, a zaledwie w zeszłym tygodniu przegrał próbę odwołania od swojego wyroku i skazania.