Amerykańska Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) podjęła kroki w celu anulowania ugody o wartości 5 milionów dolarów z giełdą kryptowalut Gemini, po tym jak stwierdziła, że sprawa egzekucyjna nie powinna była zostać wniesiona zgodnie z obecnymi standardami agencji.
We wspólnym wniosku złożonym w środę w federalnym sądzie na Manhattanie, CFTC i Gemini zwróciły się do sądu o unieważnienie postanowienia ugodowego ze stycznia 2025 roku, które rozstrzygnęło zarzuty związane z proponowanym przez Gemini kontraktem futures na Bitcoin.
Regulator stwierdził, że przeanalizował sprawę i ustalił, że dalsze egzekwowanie pozostałych postanowień ugody nie leży w interesie publicznym.
Jak wcześniej informowało crypto.news, Gemini zgodziło się zapłacić 5 milionów dolarów kary cywilnej w celu uregulowania roszczeń, zgodnie z którymi dostarczyło wprowadzające w błąd informacje agencji, ubiegając się o zatwierdzenie tego, co miało stać się pierwszym regulowanym kontraktem futures na Bitcoin w USA. Firma rozstrzygnęła sprawę bez przyznania się do winy ani jej zaprzeczenia.
Według najnowszego wniosku CFTC, pierwotna skarga była „w dużej mierze oparta na zeznaniach sygnalisty, o którym wiadomo było, że brakuje mu wiarygodności”. Agencja stwierdziła również, że pozew „nie zostałby” wniesiony zgodnie z jej obecnym podejściem do egzekwowania prawa.
Zarzuty zostały po raz pierwszy podniesione w 2022 roku, kiedy CFTC oskarżyła Gemini o składanie fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń między lipcem a grudniem 2017 roku podczas procesu samocertyfikacji produktu futures na Bitcoin. Regulatorzy argumentowali wówczas, że szczegóły związane z wolumenem aukcji i płynnością rynku były istotne dla oceny ryzyka związanego z kontraktem.
Gemini przez cały czas trwania sprawy zaprzeczało oskarżeniom, utrzymując, że nie doszło do manipulacji cenami Bitcoina ani szkody dla inwestorów.
W swoim najnowszym wniosku sądowym, CFTC argumentowała, że zarzuty sygnalisty opierały się na zeznaniach byłego dyrektora operacyjnego Gemini i innego podwładnego, który rzekomo groził Cameronowi i Tylerowi Winklevossom i był „znany z kłamania na temat istotnych faktów”.
Jednocześnie regulator twierdził, że Gemini samo poniosło szkodę w wyniku skoordynowanego oszustwa dotyczącego rabatów, w które zaangażowanych było dwóch klientów, którzy rzekomo wykorzystali preferencyjną strukturę opłat giełdy.
Według CFTC, dwaj klienci przyznali się do oszukania Gemini na kwotę około 7,5 miliona dolarów, chociaż agencja stwierdziła, że poprzednie kierownictwo „nic nie zrobiło” z tymi przyznaniami.
Regulator dąży obecnie do usunięcia bieżących zobowiązań nałożonych w ramach ugody, w tym nakazu sądowego, który zakazuje Gemini składania fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń agencji w przyszłości.
„Stosowanie pozostałych postanowień, w tym środków zabezpieczających, z mocą na przyszłość, nie byłoby sprawiedliwe” – stwierdziła CFTC w swoim oświadczeniu.
Chociaż Gemini zapłaciło już karę w wysokości 5 milionów dolarów związaną ze styczniową ugodą, agencja nie wskazała, czy firma otrzyma zwrot pieniędzy, jeśli sąd zatwierdzi wniosek.
W innych częściach Waszyngtonu, ten wniosek dołącza do rosnącej listy działań egzekucyjnych związanych z kryptowalutami, które federalni regulatorzy porzucili lub ponownie rozważyli od czasu powrotu prezydenta Donalda Trumpa do urzędu.
Założyciele Gemini, Tyler i Cameron Winklevoss, przekazali po 1 milionie dolarów na kampanię prezydencką Trumpa w 2024 roku.
Miesiące przed złożeniem najnowszego wniosku, były nominowany na przewodniczącego CFTC, Brian Quintenz, udostępnił na platformie X wiadomości od CEO Gemini, Tylera Winklevossa, który pytał, czy Quintenz ponownie rozważyłby sprawę agencji przeciwko firmie, gdyby został przewodniczącym.
Trump później wycofał nominację Quintenza i poparł Mike'a Seliga, byłego prawnika, który reprezentował firmy kryptowalutowe i publicznie wspierał branżę aktywów cyfrowych.
Oprócz sprawy CFTC, Gemini spotkało się również z kontrolą ze strony amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w związku z jego produktem Earn.
