Federalna Komisja Handlu (FTC) nałożyła wielomiliardową karę na byłego dyrektora generalnego Celsiusa, Alexa Mashinsky'ego, jednocześnie trwale zakazując mu działalności w branży kryptowalut i usług finansowych.

Nakaz, złożony we wtorek w Sądzie Okręgowym USA dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku, orzeka karę w wysokości 4,7 miliarda dolarów przeciwko Mashinsky'emu, związaną ze stratami wynikającymi z upadku platformy pożyczkowej kryptowalut Celsius w 2022 roku.

Większość orzeczonej kary jest jednak zawieszona, pozostawiając Mashinsky'ego odpowiedzialnym za jedynie 10 milionów dolarów, chyba że później zostanie ustalone, że „nie ujawnił żadnych istotnych aktywów” lub złożył inne fałszywe oświadczenia dotyczące swojej sytuacji finansowej, jak wynika z dokumentów. 

Oprócz kary pieniężnej, FTC na stałe zakazała Mashinsky'emu „reklamowania, marketingu, promowania, oferowania lub dystrybuowania” jakichkolwiek produktów związanych z depozytem, wymianą lub inwestowaniem aktywów. 

W swojej skardze FTC stwierdziła, że Mashinsky i inni członkowie zarządu Celsiusa dopuścili się „zwodniczych i nieuczciwych działań lub praktyk” w marketingu usług pożyczek kryptowalutowych i przechowywania środków.

Nakaz rozszerza orzeczoną karę 4,7 miliarda dolarów, związaną z upadłością Celsiusa, na Mashinsky'ego i obejmuje nałożenie na niego wymogów sprawozdawczych i prowadzenia ewidencji na okres do 18 lat.

Mashinsky odbywa obecnie 12-letni wyrok więzienia po tym, jak w grudniu 2024 roku przyznał się do oszustw w zakresie obrotu towarami oraz do spisku mającego na celu manipulowanie ceną natywnego tokena CEL firmy Celsius.

Podczas zeszłorocznego wyroku prokuratorzy stwierdzili, że Mashinsky „zorganizował jedno z największych oszustw w branży kryptowalut”, podczas gdy sędzia John G. Koeltl zauważył, że ofiary straciły oszczędności życia i cierpiały psychicznie.