Alex Mashinsky, były dyrektor generalny i założyciel upadłej platformy pożyczkowej kryptowalut Celsius Network, zawarł ugodę z Federalną Komisją Handlu (FTC) na kwotę 10 milionów dolarów, która na stałe zakazuje mu pracy w branży kryptowalut.

FTC początkowo uzyskała wyrok w wysokości 4,7 miliarda dolarów przeciwko Mashinsky'emu, związany ze stratami wynikającymi z upadku Celsiusa, choć zdecydowana większość tej kwoty została zawieszona, a do zapłaty wymagane jest tylko 10 milionów dolarów.

„Mashinsky'emu trwale zabrania się i zakazuje reklamowania, marketingu, promowania, oferowania lub dystrybucji, ani wspomagania w reklamowaniu, marketingu, promowaniu, oferowaniu lub dystrybucji jakiegokolwiek produktu lub usługi, które mogą być używane do deponowania, wymiany, inwestowania lub wypłacania aktywów, bezpośrednio lub za pośrednictwem pośrednika” – stwierdza nakaz sądowy.

Zawieszony wyrok może zostać uchylony, jeśli FTC zwróci się do sądu i ustali, że Mashinsky nie ujawnił istotnego aktywa, zaniżył wartość aktywa lub złożył istotne fałszywe oświadczenia w sprawozdaniach finansowych, zgodnie z dokumentami sądowymi. Ugoda nakłada również wymogi dotyczące sprawozdawczości i prowadzenia dokumentacji na okres do 18 lat.

Dożywotni zakaz w branży jest zgodny ze wzorcem zwiększonej kontroli regulacyjnej platform pożyczek kryptowalutowych. Władze prowadziły zarówno sprawy cywilne, jak i karne przeciwko założycielom upadłych firm, w tym BlockFi i Genesis, a działanie egzekucyjne FTC przeciwko Mashinsky'emu stanowi najnowszy element tej kampanii regulacyjnej.

Celsius ogłosił upadłość w 2022 roku po zamrożeniu wypłat klientów, pozostawiając użytkowników bez dostępu do miliardów w depozytach. Mashinsky odbywa obecnie 12-letni wyrok więzienia po tym, jak w grudniu 2024 roku przyznał się do oszustwa towarowego i spisku mającego na celu manipulowanie ceną natywnego tokena CEL firmy Celsius.

„Celsius reklamował nowy model biznesowy, ale zaangażował się w staromodne oszustwo” – powiedział Samuel Levine, dyrektor Biura Ochrony Konsumentów FTC, w lipcu 2023 roku.