Dwóch mężczyzn, rzekomo odpowiedzialnych za pranie ponad 389 milionów dolarów w Bitcoinach dla organizacji AudiA6 zajmującej się praniem pieniędzy w kryptowalutach, zostało aresztowanych i oskarżonych w Republice Gruzji w środę.
Para, Ruslan Igorevich Tkachuk (37 lat) i Alexander Vladimirovich Ledenev (25 lat), została oskarżona o jeden zarzut spisku w celu prania instrumentów finansowych oraz jeden zarzut prania pieniędzy w ramach operacji wymierzonej w organizację AudiA6, jak podała Prokuratura USA dla Wschodniego Dystryktu Pensylwanii.
„Skarbowa skarga w tej sprawie zarzuca, że Tkachuk i Ledenev są starszymi członkami organizacji AudiA6, którzy zarządzają usługą prania pieniędzy w kryptowalutach oraz forum cyberprzestępczości Dark2Web” – napisała Prokuratura.
Zgodnie ze skargą, schemat AudiA6 oferował „ukrywanie i maskowanie źródła” aktywów kryptowalutowych klientów, które mogły być powiązane ze źródłami przestępczymi. W zamian organizacja pobierała 5% opłaty od pranych środków.
Zostali zatrzymani po równoległym śledztwie prowadzonym przez amerykański Secret Service, IRS oraz organy ścigania w Australii, Niemczech, Japonii i innych krajach. To ostatecznie doprowadziło do przeszukania trzech nieruchomości, zablokowania kont na platformie komunikacyjnej Telegram, zamrożenia i zajęcia aktywów kryptowalutowych oraz umieszczenia baneru o zajęciu na stronie grupy w darknecie.
Wykorzystując analizę blockchain, agencje zidentyfikowały 10 333 BTC zdeponowanych na kontach kryptowalutowych AudiA6, o wartości ponad 389 milionów dolarów w momencie transakcji. Około 19 milionów dolarów z tych transakcji pochodziło bezpośrednio ze znanych nielegalnych źródeł.
Tkachuk i Ledenev są obecnie przetrzymywani przez władze Republiki Gruzji, a Prokuratura USA dąży do ich ekstradycji do Wschodniego Dystryktu Pensylwanii. W przypadku skazania za zarzucane im przestępstwa, grozi im do 20 lat pozbawienia wolności.
Wcześniej w tym roku, środki skradzione za pośrednictwem fałszywej aplikacji Ledger umieszczonej w Mac App Store zostały wyprane za pośrednictwem usług AudiA6, zgodnie z analizą pseudonimowego badacza blockchain ZachXBT.
